利君股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2025-015
成都利君实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 5 月 23 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 23 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 5 月 23 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长何佳女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 663 人，代表股份 741,573,673
股，占公司有表决权股份总数的 71.7564％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572％。通过网络投票的股东 660人，代表股份 5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 660 人，代表股份5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东660 人，代表股份 5,158,723 股，占公司有表决权股份总数的 0.4992％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）会议表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。
（二）提案表决结果
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
同意公司《2024 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 741,433,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对 115,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 5,018,873 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2891％；反对 115,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2341％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4769％。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
同意公司《2024 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 741,446,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对 101,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 5,031,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5391％；反对 101,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.9763％；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4846％。
3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金股利 62,007,600.00 元（含税），剩余未分配利润 297,498,801.96 元结转至下一年度；公司 2024 年不送红股，不进行资本公积转增股本。
总表决情况：同意 741,428,023 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804％；反对 120,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：同意 5,013,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1766％；反对 120,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.3271％；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4962％。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
同意公司《2024 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 741,443,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825％；反对 102,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 5,028,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4848％；反对 102,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.9782％；弃权 27,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5370％。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》
同意公司《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》。
总表决情况：同意 741,429,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806％；反对 116,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 5,014,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2057％；反对 116,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2535％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5408％。
6、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
同意公司《2024 年年度报告及摘要》。
总表决情况：同意 741,444,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826％；反对 101,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。
中小股东总表决情况：同意 5,029,573 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4965％；反对 101,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.9646％；弃权 27,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5389％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，并授权公司管理层结合 2024 年度财务报告审计报酬和 2025 年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
总表决情况：同意 741,429,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805％；反对 117,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 5,014,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2038％；反对 117,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2845％；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5118％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日