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利君股份:2024年年度股东大会决议公告

公告时间:2025-05-23 17:01:43

证券代码:002651 股票名称:利君股份 公告编号:2025-015
成都利君实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间:2025 年 5 月 23 日 14:00 开始。
网络投票时间:(1)通过深交所交易系统投票时间:2025 年 5 月 23 日的交易时间,
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。(2)通过深交所互联网投票系统投票时间:2025 年 5 月 23 日(现场股
东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2025 年 5 月 23 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
2、现场会议召开的地点:成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:副董事长何佳女士
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 663 人,代表股份 741,573,673
股,占公司有表决权股份总数的 71.7564%。其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 736,414,950 股,占公司有表决权股份总数的 71.2572%。通过网络投票的股东 660人,代表股份 5,158,723 股,占公司有表决权股份总数的 0.4992%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 660 人,代表股份5,158,723 股,占公司有表决权股份总数的 0.4992%。其中:通过现场投票的中小股东
0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东660 人,代表股份 5,158,723 股,占公司有表决权股份总数的 0.4992%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)会议表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议并表决通过了如下议案。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
同意公司《2024 年度董事会工作报告》。
总表决情况:同意 741,433,823 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%;反对 115,250 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%;弃权 24,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况:同意 5,018,873 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2891%;反对 115,250 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2341%;弃权 24,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4769%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
同意公司《2024 年度监事会工作报告》。
总表决情况:同意 741,446,723 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%;反对 101,950 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况:同意 5,031,773 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5391%;反对 101,950 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.9763%;弃权 25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4846%。
3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
股派发现金股利 0.60 元(含税),共计分配现金股利 62,007,600.00 元(含税),剩余未分配利润 297,498,801.96 元结转至下一年度;公司 2024 年不送红股,不进行资本公积转增股本。
总表决情况:同意 741,428,023 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9804%;反对 120,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%;弃权 25,600 股(其中,因未投票默认弃权 700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况:同意 5,013,073 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1766%;反对 120,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.3271%;弃权 25,600 股(其中,因未投票默认弃权 700 股),占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4962%。
4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
同意公司《2024 年度财务决算报告》。
总表决情况:同意 741,443,923 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9825%;反对 102,050 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%;弃权 27,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东总表决情况:同意 5,028,973 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4848%;反对 102,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.9782%;弃权 27,700 股(其中,因未投票默认弃权 2,100 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5370%。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》
同意公司《关于公司 2024 年度内部控制评价报告》。
总表决情况:同意 741,429,523 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9806%;反对 116,250 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0157%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 1,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况:同意 5,014,573 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2057%;反对 116,250 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2535%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 1,400 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5408%。
6、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
同意公司《2024 年年度报告及摘要》。
总表决情况:同意 741,444,523 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9826%;反对 101,350 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%;弃权 27,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%。
中小股东总表决情况:同意 5,029,573 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4965%;反对 101,350 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.9646%;弃权 27,800 股(其中,因未投票默认弃权 1,400 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5389%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构,并授权公司管理层结合 2024 年度财务报告审计报酬和 2025 年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。
总表决情况:同意 741,429,423 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9805%;反对 117,850 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159%;弃权 26,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况:同意 5,014,473 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2038%;反对 117,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2845%;弃权 26,400 股(其中,因未投票默认弃权 1,400 股),占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5118%。
三、律师出具的法律意见
北京大成(成都)律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。律师认为:本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议;

2、北京大成(成都)律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日

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