耀皮玻璃:耀皮玻璃关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-033
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，拟 对《公司章程》中的部分条款进行修改。
1、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会成员”、“审计委员会” 代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、除前述两类修订外，其它主要修订情况对比如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 国证券法 》（以下简称《证券法 》）、《中国共产党章
其他有关规定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制订本章程。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。
公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事，
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。
新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或

原条款 修订后条款
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 事、高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司
的副总经理、财务总监、董事会秘书。 的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研
发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加 发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻璃系列产品；上述产品、同类 工玻璃以及其他特种玻璃系列产品，销售自产产品。商品以及原辅材料的零售、批发、进出口、佣金代理 上述同类商品以及原辅材料的批发、进出口、佣金代（拍卖除外）；提供企业运营与销售服务以及相关技术 理(拍卖除外)，并提供相关技术咨询、技术服务等配套咨询、检测服务、自有房屋租售、劳务输出等。（涉及 服务，自有房屋租售。(不涉及国营贸易管理商品，涉
行政许可的，凭许可证经营） 及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等
要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经
营业务)【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

原条款 修订后条款
当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记
有限责任公司上海分公司集中存管。 结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）
有本条行为的，应当遵守法律、行政法规、中国证监
会及上海证券交易所的规定。
第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他
的其他方式。 方式。
第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 有下列情形之一的除外：
司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员