浙能电力:浙江浙能电力股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江浙能电力股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年五月

浙江浙能电力股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2025年5月29日 14:00
现场会议地点：浙江省杭州市西湖区曙光路122号浙江世贸君澜大饭店嘉年厅
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
会议议程：
（一）董事会秘书介绍股东出席情况；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）审议议案；
（四）现场投票表决及统计表决结果；
（五）股东发言提问；
（六）宣读股东大会决议；
（七）见证律师宣读法律意见书；
（八）会议主持人宣布会议结束。
议案一：2024 年度董事会工作报告
浙江浙能电力股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据会议安排，下面由我向会议作《2024 年度董事会工作报告》，请予审议。
一、2024 年度重点工作情况
2024 年，公司聚焦主责主业，围绕新型能源体系建设，发挥核心功能作用，进一步优化结构、稳健经营、深化改革、强化创新，为2025 年实现“十四五”圆满收官、“十五五”良好开局奠定基础，奋力谱写高水平打造“三强一优”现代化绿色能源企业新篇章。
（一）2024 年度经营情况
公司全年完成发电量 1739.52 亿千瓦时、用户侧供热量 3554.51
万吨，均创历史新高。报告期完成归属于上市公司股东的净利润77.53亿元，同比增长 18.92%。
（二）2024 年度重点工作
2024 年是浙能电力“勇当先行者、勇担新使命”的重要一年。面对能源电力行业日益复杂的政策市场环境，我们坚持高站位、谋大局、强担当、抓落实，在爬坡过坎中磨砺发展定力，在市场竞争中锻造核心动能，在实干争先中凝聚智慧力量，各项工作取得丰硕成果。
扛起保供首要使命，端牢端稳能源饭碗。扎实做好全时段能源安全稳定供应，超前谋划、周密部署、强化督导，打出“组合拳”，以实际行动书写了“发展能源为浙江”的生动答卷。公司有效应对负荷
高峰、夏季三轮极端高温、梅汛期连续强降雨等重大挑战考验，守牢民生用电安全底线，嘉华电厂荣获华东电网迎峰度夏保供安全生产奖，是 99 家直调电厂中唯一获奖单位。
加快优化产业结构，追新逐绿赋能发展。高效推进火电项目，全力把“不可能”变成“现实”，六横二期、镇联电迁建 7 号机组、镇海燃气迁建 3 号机组圆满完成投产目标。聚焦户用光伏集中发力，项目范围横跨东西、纵贯南北，为浙能电力绿色发展“充电蓄能”。站位高远、放大视野，投运首座虚拟电厂，努力抢跑未来产业发展新赛道。
旗帜领航强根固魂，擦亮鲜明政治底色。深化党建引领，推进党建与生产经营“双融共促”，打造“一中心两基地多窗口”宣传教育集群等富有“电力味”的举措，掀起学习宣贯党的二十届三中全会和省委十五届五次、六次全会精神热潮；强化“双融指数”“堡垒指数”运用，推荐上报五星级党支部 42 个，评定四星级党支部 57 个。获全国电力行业职业技能竞赛等多项赛事一等奖。
二、2024 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内共组织召开 11 次董事会会议、4 次审计委员会会议、1
次薪酬与考核委员会会议。各项决策程序严格遵循了法律法规及《公司章程》的规定，保障了公司的规范运作，维护了股东的合法权益。
（二）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》及公司章程的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项，确保公司规范健康发展。

（三）独立董事履行职责情况
报告期内，独立董事根据《公司法》《证券法》和公司的有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，对历次董事会会议审议的议案均未提出异议；对需要重点关注的潜在重大利益冲突事项均进行了认真的审核，提出了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。
三、2025 年工作展望
2025 年是“十四五”收官之年、“十五五”谋划之年，是贯彻落实党的二十届三中全会和省委十五届六次全会精神，进一步全面深化改革的关键之年。浙能电力的重点任务是：深入学习习近平总书记考察浙江重要讲话精神，忠实践行“八八战略”，始终牢记能源安全保供首要使命，一体推进绿色转型、价值创造、深化改革、创新发展、党建引领，以五个聚力促进五大能力提升，高质量收官“十四五”，高站位谋划“十五五”，大力弘扬“六干”作风，在服务浙江发展大局中展现更大作为。
（一）聚力发挥核心功能作用，提升能源安全保供能力
始终坚定担当首要职责。把能源保供作为全局核心工作抓实抓好，落细落实全时段保供各项措施，深入实施“降非停”，扎实开展专业疑难问题整治，着力降低机组非停次数，确保用能高峰时期发电设备的安全稳定运行。
始终坚守安全底线红线。树牢安全发展理念，锚定“零伤亡”目标不动摇，以高水平安全保障高质量发展。要重在水平提升，深入一线现场，做好源头管控、隐患排查和过程跟踪，与时俱进、提高标准、自我加压，把安全工作质量向更高层次推进。
（二）聚力融入新型能源体系，提升绿色低碳发展能力

厚植火电主业绿色底蕴。安全优质高效推进嘉兴四期、滨电四期、台二二期等重大项目建设。推进与新型电力系统发展相适应的煤电发展路径，稳步开展“三改联动”，持续提升燃煤机组深度调峰、快速爬坡等高效调节能力，进一步降低煤耗和碳排放强度。
推动实现多业协同格局。关注新能源开发政策，聚焦国内资源较好、电力消纳有保障的区域，筛选和争取优质资源，更加注重项目质量和效益。继续争取参股省内外核电项目，丰富公司核能领域布局。加快培育战新产业，抢滩先占未来产业，抓住储能、虚拟电厂的市场发展红利。
（三）聚力提质增效稳健经营，提升企业价值创造能力
多管齐下降本增效。着力降低企业各项成本费用。控制燃煤成本，积极落实电煤稳价降价措施，在不影响重要时期保供的前提下，适时开展经济煤种掺烧。大力推动固定成本压降工作，推进管理降本，厉行节约、能省则省，压减非刚性支出。
千方百计抢抓市场。增强市场意识。尊重市场规律，适应市场发展，提升业财分析能力，及时纠偏，动态优化经营策略，不断提升价值创造能力。重视电力市场营销。深入剖析市场规则，探寻价格波动规律，合理管控中长期交易持仓，优化现货市场发电结构，打好“组合拳”，谋求效益最大化。
（四）聚力国企改革管理优化，提升企业创新发展能力
强化顶层设计和战略引领。认真做好“十五五”规划编制，统筹考虑传统火电在新型能源体系、新型电力系统中的功能定位，积极拓展上下游产业链协同发展。
深入推进管理创新。健全完善中国特色现代企业制度。深化子企业董事会建设，提升管理效能，优化资源共享等协同机制，最大限度
调动各营运企业积极性。深化企业内部管理。举一反三，优化管理流程，从严制度约束，营造依法治企、合规治企的良好氛围。
深入推进科技创新。积极响应“创新浙江”“创新浙能”战略部署，主动参与具有决定性、前瞻性、通用性的重大关键技术攻关，为铸就“国之重器”贡献力量。积极关注核聚变、新型储能等科技发展前沿，持续布局战新产业。
（五）聚力深化全面从严治党，提升党建引领护航能力
始终坚持党对国企的全面领导不动摇，把业务难题变成党建“课题”，点对点精准“解题”、面对面聚智“破题”，切实把党建优势转化为创新优势和企业发展优势。
聚精会神抓政治建设，在强化政治领航上持续发力、善作善成。始终把党的政治建设摆在首位，坚守忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的最高政治原则，坚持把习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述以及考察浙江重要讲话精神作为源头活水、逻辑起点，传承红色基因，守好红色根脉，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
聚精会神抓全域攻坚，在强化一体双融上持续发力、善作善成。聚焦强基固本，深入实施“红色根脉强基工程”和“全企一体、双融共促”工程，巩固“一体双融补短板强功能”长效机制，深化“四个项目”攻坚克难行动，发挥党组织在能源保供、安全生产、攻坚克难、科技创新、项目建设等方面的示范引领作用，推动基层党建持续赋能、提质提效，持续打造攻坚克难的战斗堡垒。
聚精会神抓自我革命，在强化责任担当上持续发力、善作善成。更加注重责任落实，构建明晰责任链条。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，牢记“两个永远在路上”，构建完善
全面从严治党体系，深化落实“五张责任清单”“四交底一报告”、部门履责“八见”等机制，有效形成“一级抓一级、层层抓部门、部门抓落实”的责任联动网。
本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

议案二：2024 年度监事会工作报告
浙江浙能电力股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据会议安排，下面由我向会议作《2024 年度监事会工作报告》，
请予审议。
2024 年，公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》等规定，
忠实勤勉地履行各项职责，切实维护公司及股东的合法权益，较好地
完成了监事会的各项工作任务。现将 2024 年度主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年，公司共召开监事会会议 6 次，审议议案 16 项。监事会
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章
程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议的召开情况如下：
会议届次 召开日期 议案内容
四届 12 次 2024/4/28 1. 关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
2. 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案
3. 关于审议 2024 年度财务预算报告的议案
4. 关于审议《2023 年度利润分配预案》的议案
5. 关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案
6. 关于审议公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
7. 关于审议《2023 年度社会责任暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》
的议案
8. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案
9. 关于提名监事候选人的议案
10. 关于 2023 年计提资产减值准备的议案
11. 关于监事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬计划的议案
四届 13 次 2024/6/18 1. 关于选举公司监事会主席的议案
四届 14 次 2024/8/2 1. 关于监事会换届的议案
五届 1 次 2024/8/20 1. 关于选举公司监事会主席的议案

五届 2 次 2024/8/29 1. 关于审议公司 2024 年半年度报告的议案
五届 3 次 2024/1