ST智知:新智认知数字科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

新智认知数字科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目录

参会须知......2
会议议程......4会议议案
议案一：《新智认知 2024 年年度报告》及摘要...... 6
议案二：新智认知 2024 年度董事会工作报告......7
议案三：新智认知 2024 年度监事会工作报告......15
议案四：新智认知 2024 年度财务决算报告......19
议案五：新智认知 2024 年度利润分配预案......5
议案六：关于 2025 年度担保预计的议案...... 8
议案七：公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案......3
议案八：公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案......5
议案九：关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案...... 6
议案十：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案...... 9听取事项
附件 1：2024 年度独立董事述职报告（王树良）......11
附件 2：2024 年度独立董事述职报告（张维）......16
附件 3：2024 年度独立董事述职报告（贾彬）......21
附件 4：2024 年度独立董事述职报告（周延）......25
参 会 须 知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”、“新智认知”）2024 年年度股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法行使权利，依据有关法律法规以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定会议须知如下：
一、股东大会设会务组，由公司董事会办公室具体负责会议有关程序安排和会务工作。
二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新智认知数字科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2025-017），在会议召开前 30 分钟到达会议现场向会议登记处办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
六、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东及股东代表要求在股东大会现场会议上发言，应先举手示意，经会议主持人的许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先
发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会登记处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。股东应针对议案讨论内容发言。股东违反前项规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止其发言。
七、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
八、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
九、本次股东大会由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
十、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
十一、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

会 议 议 程
会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（周四）14:00
现场会议地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场
网络投票时间：2025 年 5 月 29 日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍股东及股东代理人、董事、监事及列席会议的高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况；
三、主持人提名本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表决确定；
四、与会股东逐项审议以下议案：
（一）《新智认知 2024 年年度报告》及摘要；
（二）新智认知 2024 年度董事会工作报告；
（三）新智认知 2024 年度监事会工作报告；
（四）新智认知 2024 年度财务决算报告；
（五）新智认知 2024 年度利润分配预案；
（六）关于 2025 年度担保预计的议案；
（七）公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；
（八）公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案；
（九）关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案；
（十）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案。
除上述议案之外，本次股东大会还须听取《新智认知 2024 年度独立董事述职报告》。
五、股东及股东代表对议案进行投票表决，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言；
六、统计现场表决结果；
七、监票人代表宣读表决结果；
八、见证律师宣读法律意见书；
九、主持人宣布会议结束。
议案一：
新智认知数字科技股份有限公司
2024 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司编制了《新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十次会议审议通过了本议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及摘要。
以上议案现提请各位股东、股东代表审议。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十九日
议案二：
新智认知数字科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
新智认知是一家专注于以数智技术保障城市安全和提升产业智能能力的运营商。目前公司业务主要聚焦于聚安网、企业智能化和高质量集成三大业务领域。
公司依托新奥集团在天然气、文化旅游等多领域的产业积淀和丰富的生态资源，积极探索智能化产业实践，不断积累并锤炼技术与产品的核心竞争力，致力于为企业及城市基础设施服务商，提供全链条的智能解决方案、产品及交付服务，旨在助力现代城市治理效能的提升和企业的数智化转型。
一、2024 年公司业务情况
1.深入推进聚安网战略，加速智能平台运营商转型进程
报告期内，公司在围绕客户安全需求持续深耕的同时，紧抓万亿国债、超长期特别国债、设备更新、生命线工程等基础设施数字化转型的重大政策机遇，联合安全行业最佳实践，多措并举深入推进聚安网战略，加快商业化拓展进程。聚安业务发挥“深耕行业”的竞争优势，延续燃气安全、通用安全等场景积累，通过融合“物联网技术+人工智能应用+平台化服务”的创新业务模式，稳步向安全智能平台运营商的转型迈进。
目前，公司已通过燃气安全监管平台、聚安卫士等拳头产品服务政府、企业及用气用户，报告期内签约、收入等经营指标均呈现出积极的增长态势，加快公司向着城市全场景安全发力。为加速形成自身技术能力护城河，公司高度重视技术产品研发，推出基于大模型的安全大模型，并已实现 deepseek 的全线接入，进一步提升了安全大模型的智能能力，成功推出并上线了各类角色的安全风险智能地图赋能各类角色压实安全责任，并打造了应急场景智能识别系统以及隐患随手拍智能识别等一系列智能能力。其中，安全大模型获得“2024 中国 AI 大模型产业应用场景创新实践”奖项。
（1）面向政府客户的业务

报告期内，公司积极与政府客户携手合作，共同制定了吉林省城镇智慧燃气建设技术标准，并高质量开展了廊坊市、泰兴市等地的燃气监管平台、城市生命线综合监管等项目交付。值得一提的是，2024 年住建部在河南省开封市召开推进城市基础设施生命线安全工程现场会，在此期间，聚安网凭借自身的平台模式和安全大模型智能能力，为本次会议提供全程技术保障，深度参与了开封市的城市生命线建设，探索了政企联动新模式。
（2）面向企业客户的业务
面向企业客户，聚安业务持续快速拓展新场景、新领域，以灵活适配不同行业、不同企业的各角色多层次安全生产管理需要及政策法规要求。报告期内公司不仅基于企业安全风险智能地图及安全智伴为苏州、乌海等地的燃气企业提供了厂站安全监控与智能燃气监管解决方案，还成功将安全数智化服务延伸至危化品园区、食品加工制造企业以及能源类园区，全方位保障多类型企业安全生产。为了进一步增强产品的市场竞争力，聚安持续深耕自研产品，不断优化迭代，帮助企业客户有效防范各类安全生产隐患。
（3）面向社区居民和工商户的业务
报告期内，为了方便社区居民、工商户等用户能够快速按需选用相关安全数智化产品，公司加快聚安卫士等相关产品的平台化拓展。目前已全面实现了聚安餐饮产品的平台化交付、全流程追踪，显著提升了平台的新增客户数量、用户激活率及续费率。同时，团队加速了智能技术与硬件设备的深度融合，相继推出并拓展了多项创新服务，包括但不限于 AI 动火离人监控、自营压力切断系统、立管切断服务，以及专业的探头检定服务，进一步丰富了我们的服务范畴，提升了整体服务效能。
2.把握技术发展大势，企业智能化业务打开新局面
在推动企业数智化转型的进程中，公司积极推动在玻璃、茶叶等行业企业的探索实践，同时加速智能算力业务的战略突破，已成功实施多个具有示范意义的智算服务项目，打开企业智能化业务新局面。
（1）把握人工智能发展大势，智算业务积极拓展突破

基于企业客户在智能化转型中涉及到的模型训推和研发活动存在大量算力需求，公司加速拓展算力业务。凭借过往集成业务在全国范围内建立的市场渠道优势，公司相继与青海、庆阳等地的运营商客户携手合作，成功推动了智算创新业务的突破性进展。报告期内，公司不仅成功在宁夏、甘肃等国家算力枢纽节点部署了高质量算力资源，还同步积累了智算服务的交付与运维经验，为未来的多元化智能