粤桂股份:关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025–037
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司第九届董事会第三十五次会议决议召开。
（三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:30。
2.网络投票时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 5 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日
（七）出席对象：
1.截至 2025 年 5 月 30 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席
现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三
层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼 321 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √
作为投票对象的
2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
子议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行价格和定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 锁定期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金数额及用途 √
2.09 滚存利润分配安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
3.00 √
告的议案
4.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
5.00 √
可行性分析报告议案
关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》
6.00 √
的议案
关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资
7.00 √
金专用账户的议案
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提
8.00 √
示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红规划
9.00 √
的议案
关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权
10.00 √
办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
11.00 关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案 √
特别说明：
1．上述议案已经第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会
第二十五次会议审议通过，议案 1.00 至议案 11.00 详见公司于 2025
年 5 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《公司 2025 年度向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告》《公司 2025 年向特定对象发行 A 股股
票预案》《公司向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》《未来三年（2025-2027）年股东回报规划》《关于公司涉及房地产业务之专项自查报告》，披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》《公司无需出具前次募集资金使用情况的专项报告的公告》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施及相关主体承诺事项的公告》《第九届监事会第二十五次会议决议公告》。
2.特别强调事项本次股东会审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的第2 项提案需逐项表决。本次股东会的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 2 日，上午 8：30 至 11：30，下
午 14：30 至 17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

（四）登记方法：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1.地址：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部
2.邮政编码：510013
3.联系电话：020–33970200
4.传 真：020–33970189
5.联系人：简轶
6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
以上议案，请予审议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统