微创光电:2024年年度股东会会议决议公告

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-046
武汉微创光电股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张再武先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
84,490,130 股，占公司有表决权股份总数的 52.36%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
32,924 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事许志勇因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司内部控制审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《公司 2025 年度融资授信方案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《公司 2025 年度投资理财方案》
1.议案表决结果：

同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 45,483,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司、张 立航所持 3,900.6756 万股回避表决。
（十三）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案表决结果：
同意股数 45,642,314 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
关联股东湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司所持 3,884.7816 万股回避表决。
（十五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 84,490,130 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十）累积投票议案表决情况
1.关于选举监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
17.1 关于提名尹正兵为公 84,457,309 99.96% 当选
司第七届监事会非职
工代表监事候选人的
议案
17.2 关于提名高慧蓉为公 84,522,951 100.04% 当选
司第七届监事会非职
工代表监事候选人的
议案
（二十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(十三) 公司 2024 241,964 100% 0 0% 0 0%
年度权益
分派预案
(十四) 预计 2025 241,964 100% 0 0% 0 0%
年度日常
性关联交
易
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：胡毅刚、胡圣玉
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会