海利尔:海利尔药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2025-031
海利尔药业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,067,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.5103
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长葛家成先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《海利尔
药业集团股份有限公司公司章程》及《海利尔药业集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事葛尧伦因出差在外未出席会议，董事张爱
英、徐洪涛、毛志建、杨永珍因公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事陈萍、刘桂娟因公务未出席会议；
3、董事会秘书迟明明女士出席了本次会议；公司聘请的律师代表列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,937,428 99.5000 1,065,457 0.4713 64,800 0.0287
2、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,937,428 99.5000 1,065,457 0.4713 64,800 0.0287
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,937,428 99.5000 1,065,457 0.4713 64,800 0.0287
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,625,256 99.3619 1,377,629 0.6093 64,800 0.0288
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,828,128 99.4516 1,174,757 0.5196 64,800 0.0288
6、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,859,628 99.4656 1,143,257 0.5057 64,800 0.0287
7、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,859,628 99.4656 1,143,257 0.5057 64,800 0.0287
8、 议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,917,884 99.4913 1,068,201 0.4725 81,600 0.0362
9、 议案名称：关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,456,212 99.2871 1,516,473 0.6708 95,000 0.0421
10、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相
应担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,477,012 99.2963 1,496,429 0.6619 94,244 0.0418
11、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,503,256 99.3079 1,472,929 0.6515 91,500 0.0406
12、 议案名称：关于修订公司内控制度的议案
12.01 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,520,756 99.3157 1,455,429 0.6438 91,500 0.0405
12.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,520,286 99.3155 1,455,899 0.6440 91,500 0.0405
12.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 224,520,286 99.3155 1,455,899 0.6440 91,500 0.0405
12.04 议案名称：修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例