舜宇精工:2024年年度股东会决议公告

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-046
宁波舜宇精工股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长倪文军先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
43,033,369 股，占公司有表决权股份总数的 66.2358%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构议案》
1.议案表决结果：
同意股数 43,033,369 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 关于<2024 年 0 0% 0 0% 0 0%
年度权益分派
预案>的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：甘为民、聂运锋
（三）结论性意见
北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
一、《宁波舜宇精工股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
二、《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于宁波舜宇精工股份有限公司 2024
年年度股东会的法律意见书》。
宁波舜宇精工股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日