*ST声迅:2024年年度股东大会决议公告
公告时间:2025-05-22 20:17:54
证券代码:003004 证券简称:*ST 声迅 公告编号:2025-042
债券代码:127080 债券简称:声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为:2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点:北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长聂蓉女士
6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共 53人,代表股份 50,691,892 股,占公司有表决权股份总数的 62.7977%。其中:通过现场投票的股东 9 人,代表股份 50,316,850 股,占公司有表决权股份总数的
62.3331%。通过网络投票的股东 44 人,代表股份 375,042 股,占公司有表决权股份总数的 0.4646%。
中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 47 人,代表股份 3,607,192 股,占公司有表决权股份总数的 4.4686%。其中:通过现场投票的
中小股东 3 人,代表股份 3,232,150 股,占公司有表决权股份总数的 4.0040%。
通过网络投票的中小股东 44 人,代表股份 375,042 股,占公司有表决权股份总数的 0.4646%。(中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议(包含通讯形式),公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:
同意 50,656,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312%;
反对 23,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466%;弃权 11,300股(其中,因未投票默认弃权 0 股,下同),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
中小股东总表决情况:
同意 3,572,292 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0325%;反对 23,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6542%;弃权 11,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。
2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 50,656,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312%;
反对 23,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466%;弃权 11,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
中小股东总表决情况:
同意 3,572,292 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0325%;反对 23,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6542%;弃权 11,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。
3、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 50,656,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312%;
反对 23,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466%;弃权 11,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
中小股东总表决情况:
同意 3,572,292 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0325%;反对 23,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6542%;弃权 11,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。
4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意 50,656,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312%;
反对 32,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0641%;弃权 2,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东总表决情况:
同意 3,572,292 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.0325%;反对 32,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9010%;弃权 2,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0665%。
5、审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》
总表决情况:
同意 50,648,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9154%;
反对 40,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0799%;弃权 2,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东总表决情况:
同意 3,564,292 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8107%;反对 40,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1228%;弃权 2,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0665%。
6、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
股东广西天福投资有限公司、谭政、聂蓉、谭天回避表决。
总表决情况:
同意 4,201,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9894%;反
对 42,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0106%;弃权 0 股,
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 3,564,292 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8107%;反对 42,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1893 %;弃权 0 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
股东贾丽妍女士回避表决。
总表决情况:
同意 50,619,292 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9153%;
反对 42,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0847%;弃权 0 股,
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 3,564,292 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8107%;反对 42,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1893 %;弃权 0 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于制定<未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划>
的议案》
总表决情况:
同意 50,665,892 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9487%;
反对 23,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466%;弃权 2,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东总表决情况:
同意 3,581,192 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2792%;反对 23,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6542%;弃权 2,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0665%。
9、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意 50,656,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302%;
反对 33,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%;弃权 2,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
中小股东总表决情况:
同意 3,571,792 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0186%;反对 33,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9148%;弃权 2,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0665%。
10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 50,656,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302%;
反对 24,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%;弃权 11,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
中小股东总表决情况:
同意 3,571,792 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0186%;反对 24,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6681%;弃权 11,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。
11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意 50,656,992 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9312%;
反对 23,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0466%;弃权 11,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
中小股东总表决情况:
同意 3,572,292 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0325%;反对 23,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6542%;弃权 11,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3133%。
12、审议通过了《关于变更注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意 50,656,492 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9302%;
反对 24,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%;弃权 11,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%。
中小股东总表决情况:
同意 3,571,792