天力复合:2024年年度股东会决议公告

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-044
西安天力金属复合材料股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：天力复合 106 会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：天力复合董事会
5.会议主持人：董事长樊科社
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
82,836,396 股，占公司有表决权股份总数的 76.03%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
102 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事顾亮、李淑燕因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王虎年因工作安排冲突缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议（总经理孙昊因工作安排冲突无法列席本 次会议，已向董事会请假）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 82,836,396 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
六 2024 年 102 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
度利润
分配方
案
十 关于提 102 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
请股东
会授权
董事会
制定
2025 年
度中期
分红方
案的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
（二）律师姓名：陈思怡、王阳光
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2.《国浩律师（西安）事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。
西安天力金属复合材料股份有限公司
2025 年 5 月 22 日