东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-088
浙江东望时代科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 339,932,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.1576
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，董事张康乐先生、独立董事武鑫先生及张宇佳
女士因公出差；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事蒋磊磊先生因公出差；
3、 公司董事会秘书王张瑜女士出席了本次会议，财务负责人陈艳女士、副总经
理徐飞燕女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,800,658 99.9612 131,684 0.0388 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,710,658 99.9347 221,684 0.0653 0 0.0000
3、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,620,758 99.9083 221,684 0.0652 89,900 0.0265
4、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,618,758 99.9077 221,684 0.0652 91,900 0.0271

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,856,158 99.9775 74,184 0.0218 2,000 0.0007
6、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,856,158 99.9775 74,184 0.0218 2,000 0.0007
7、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,856,158 99.9775 74,184 0.0218 2,000 0.0007
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,792,758 99.9589 54,484 0.0160 85,100 0.0251
9、 议案名称：关于授权公司及控股子公司 2025 年度融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,766,158 99.9511 164,184 0.0482 2,000 0.0007
10、 议案名称：关于公司 2025-2026 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,676,258 99.9246 164,184 0.0482 91,900 0.0272
11、 议案名称：关于公司择机出售股票资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,680,058 99.9257 164,184 0.0482 88,100 0.0261
12、 议案名称：关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
12.01 关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,631,540 99.8845 131,684 0.1137 2,000 0.0018
12.02关于调整与跃动新能源日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 76,912,401 99.9010 74,184 0.0964 2,000 0.0026
12.03关于调整与浙江复维及其子公司及关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,705,027 99.9523 131,684 0.0468 2,000 0.0009
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,705,658 99.9333 221,684 0.0652 5,000 0.0015
14、 议案名称：关于修订薪酬及考核相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 339,705,358 99.9332 221,984 0.0653 5,000 0.0015
15、 议案名称：关于签订《债权转让合同》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意