汇中股份:关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-048
汇中仪表股份有限公司
关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日召开的第五
届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修订内容对照如下：
原《公司章程》： 现修订为：
第八条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，
董事长的产生和变更按照本章程第一百一
十条实施。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
第八条 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
董事长为公司的法定代表人。 人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 股东以其认购的股份为限对公司东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部资产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 第十条 本公司章程自生效之日起，即成股东与股东之间权利义务关系的具有法律 为规范公司的组织与行为、公司与股东、约束力的文件，对公司、股东、董事、监 股东与股东之间权利义务关系的具有法律事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 约束力的文件，对公司、股东、董事、高依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董级管理人员，股东可以起诉公司，公司可 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、财务总监、董事会 公司的总经理、副总经理、财务总监、董秘书、技术研发中心总监、智能制造中心 事会秘书、技术研发中心总监、智能制造总监、市场营销中心总监、综合办公室总 中心总监、市场营销中心总监、软件研发
监。 中心总监、运营管理中心总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，对购买或者拟购买公司
或其母公司的股份的人提供任何资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 司实施员工持股计划的除外。
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董事会保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
买公司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。

第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分分别做出决议，可以采用下列方式增加资 别做出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 会规定的其他方式。
会批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份，
第二十四条 公司不得收购本公司股份， 但是有下列情形之一的除外：
但是有下列情形之一的除外： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； （四）股东因对股东会做出的公司合并、
（四）股东因对股东大会做出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；分立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换（五）将股份用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司价值及股东权益所 必需。
必需。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下
前款第（六）项所指情形，应当符合以下 条件之一：
条件之一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每
（一）公司股票收盘价低于其最近一期每 股净资产；
股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘 价跌幅累计达到 20%；
价跌幅累计达到 30%。 （三）公司股票收盘价格低于最近一年股
除上述情形外回购股份的，应当按照《公 票最高收盘价格的百分之五十；
司法》、《证券法》、中国证监会和深交 （四）中国证监会规定的其他条件。
所的相关规定办理。 除上述情形外回购股份的，应当按照《公
司法》《证券法》、中国证监会和深交所
的相关规定办理。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
让。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起一年内不得转让。公司
公开发行股份前已发行的股份，自公司股 第二十九条 公司公开发行股份前已发行票在深交所上市交易之日起一年内不得转 的股份，自公司股票在深交所上市交易之
让。 日起一年内不得转让。
公司董事、监事和高级管理人员所持本公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
司股份在下列情形下不得转让： 所持有的本公司的股份及其变动情况，在
（一）本公司股票上市交易之日起一年内； 就任时确定的任职期间每年通过集中竞
（二）董事、监事和高级管理人员离职后 价、大宗交易、协议转让等方式转让的股
半年内； 份不得超过其所持有本公司同一种类股份
（三）董事、监事和高级管理人员承诺一 总数的百分之二十五，因司法强制执行、
定期限内不转让并在该期限内的； 继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变
（四）法律、法规、中国证监会和深交所 动的除外；所持本公司股份自公司股票上
规定的其他情形。 市交易之日起一年内不得转让。上述人员
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 离职后半年内以及承诺一定期限内不转让司申报所持有的本公司的股份及其变动情 并在该期限内的，不得转让其所持有的本况，在任职期间每年通过集中竞价、大宗 公司股份。
交易、协议转让等方式转让的股份不得超 公司董事和高级管理人员所持股份不超过过其所持有本公司同一种类股份总数的百 一千股的，可一次全部转让，不受前款转分之二十五，因司法强制执行、继承、遗 让比例的限制。
赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 法律、行政法规或者中国证监会对股东转公司董事