汇中股份:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-049
汇中仪表股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 6 月 9 日（周一）
14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（周一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具
体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日（周二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 3 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上市公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事；
（3）律师及其他相关人员。
8、列席人员：
公司高级管理人员。
9、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份
有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案： 议案 1.00、2.00 为等额选举
1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 应选人数 5 人
1.01 提名张力新先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.02 提名冯大鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.03 提名陈辉女士为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.04 提名郭立志先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
1.05 提名张继川先生为第六届董事会非独立董事候选人 √
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》 应选人数 3 人
2.01 提名唐欣女士为第六届董事会独立董事候选人 √
2.02 提名王富强先生为第六届董事会独立董事候选人 √

2.03 提名吴凡女士为第六届董事会独立董事候选人 √
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
3.00 《关于修改〈汇中仪表股份有限公司章程〉的议案》 √
4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
7.00 《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》 √
8.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √
9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √
10.00 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》 √
11.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
12.00 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 √
提案 1.00、2.00 需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
提案 1.00、2.00 采取累积投票制进行表决，应选举 5 名非独立董事和 3 名
独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 2.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案 3.00、4.00、5.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案属于普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
上述提案已经2025年5月22日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。
具体内容详见 2025 年 5 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 6 月 3 日 9:00—17:00。
3、登记地点：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限
公司四楼董事会秘书办公室
4、会议联系方式：
联系人：李俊杰
联系电话：0315-3856690 15733300371
传 真：0315-3190081
电子邮箱：300371@hzyb.com
联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司
四楼董事会秘书办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票股东的投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告
汇中仪表股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“350371”，投票简称为“汇中投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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