致远新能:2024年年度股东大会决议的公告

证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2025-041
长春致远新能源装备股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和股东出席情况
（一）本次股东大会召开情况
1.本次股东大会会议召开时间
(1)现场会议时间：2025年5月22日（星期四）14:30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：长春市朝阳区硅谷大街13888号长春致远新能源装备股份有限公司办公楼会议室
3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长张远先生
6.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长春致远新能源装备股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
(二）本次股东大会股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计46人，代表股份共计133,176,159股，占公司有表决权股份总数的71.7889％（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。
其中：出席现场投票的股东及股东代理人共计2人，代表股份132,160,000股，占公司有表决权股份总数的71.2411%；
通过网络投票的股东及股东代理人共计44人，代表股份1,016,159股，占公司有表决权股份总数的0.5478％。
2.中小投资者出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者及股东代理人共计44人，代表股份共计1,016,159股，占公司有表决权股份总数的0.5478％。
其中：参加本次股东大会现场会议的中小投资者及股东代理人共计0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；
通过网络投票的中小投资者及股东代理人共计44人，代表股份1,016,159股，占公司有表决权股份总数的0.5478％。
3.出席或列席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员及北京市中洲律师事务所见证律师以现场结合通讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1.00 审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意133,158,039股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9864 ％ ； 反对18,120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
(2）中小投资者表决情况如下：
同意998,039股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.2168％；反对18,120股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.7832％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

独立董事李烜女士、赵新宇先生（离任）、王彦明先生在本次年度股东大会上进
行了述职（因赵新宇先生于 2025 年 3 月 26 日离任，委托现任独立董事李君先生代其述
职）。
2.00 审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意133,156,639股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9853 ％ ； 反对18,120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0136％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0011％。
(2）中小投资者表决情况如下：
同意996,639股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.0790％；反对18,120股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.7832％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1378％。
（3）审议结果：本议案获得通过。
3.00 审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》
（1）总表决情况：
同意133,156,639股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9853 ％ ； 反对18,120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0136％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0011％。
(2）中小投资者表决情况如下：
同意996,639股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.0790％；反对18,120股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.7832％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1378％。
（3）审议结果：本议案获得通过。
4.00 审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
（1）总表决情况：
同意133,147,139股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9782 ％ ； 反对27,620股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0207％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0011％。

(2）中小投资者表决情况如下：
同意987,139股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.1441％；反对27,620股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7181％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1378％。
（3）审议结果：本议案获得通过。
5.00 审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
（1）总表决情况：
同意133,142,539股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9748 ％ ； 反对32,220股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0242％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0011％。
(2）中小投资者表决情况如下：
同意982,539股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6915％；反对32,220股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.1708％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1378％。
（3）审议结果：本议案获得通过。
6.00 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
（1）总表决情况：
同意133,147,139股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9782 ％ ； 反对27,620股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0207％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0011％。
(2）中小投资者表决情况如下：
同意987,139股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的97.1441％；反对27,620股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7181％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1378％。
（3）审议结果：本议案获得通过。
7.00 审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意133,140,139股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9730 ％ ； 反对28,620股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0215％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0056％。
(2）中小投资者表决情况如下：
同意980,139股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.4553％；反对28,620股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.8165％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7282％。
（3）审议结果：本议案获得通过。
8.00 审议通过了《关于公司2025年度监事会监事成员薪酬的议案》
（1）总表决情况：
同意133,145,039股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9766 ％ ； 反对29,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0223％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0011％。
(2）中小投资者表决情况如下：
同意985,039股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.9375％；反对29,720股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.9247％；弃权1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1378％。
（3）审议结果：本议案获得通过。
9.00 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
（1）总表决情况：
同意994,339股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8527％；反对18,120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7832％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3641％。
(2）中小投资者表决情况如下：
同意994,339股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.8527％；反对18,120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.7832％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3641％。
（3）审议结果：本议案获得通过。

本议案涉及关联交易，股东长春市汇锋汽车齿轮有限公司和王然作为关联股东回避表决，其所持有的股份数不计入有效表决总数。
10.00 审议通过了《关于拟增加经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更
登记＞的议案》
（1）总表决情况：
同意133,156,639股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9853 ％ ； 反对18,12