深南电A:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-022
深圳南山热电股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 时
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下
午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
（三）股权登记日：2025 年 5 月 19 日
（四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：孔国梁董事长
（七）会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
（八）出席会议情况
1.出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票出席会议的股东及股东授权代表共127人，代表股份 231,905,001 股，占公司有表决权股份总数的 38.4737%。
其中：内资股股东及股东授权代表 124 人，代表股份 139,553,853
股，占公司有表决权股份总数的 23.1524%；外资股股东及股东授权代表3 人，代表股份 92,351,148 股，占公司有表决权股份总数的 15.3213%。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份230,896,202 股，占公司有表决权股份总数的 38.3063%。
其中：内资股股东及股东授权代表2人，代表股份138,772,954 股，占公司有表决权股份总数的 23.0228%；外资股股东及股东授权代表 1人，代表股份 92,123,248 股，占公司有表决权股份总数的 15.2835%。
3.网络投票出席情况
通过网络投票出席会议的股东共 124 人，代表股份 1,008,799 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1674%。
其中：内资股股东 122 人，代表股份 780,899 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1296%；外资股股东 2 人，代表股份 227,900 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0378%。
4.中小股东出席情况
通过现场会议及网络投票出席会议的中小股东及股东授权代表（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）共 124 人，代表股份 1,008,799 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1674%。
（九）公司相关董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,372,801 99.7705% 386,200 0.1665% 146,000 0.0630%
其中：A 股股东 139,553,853 139,249,553 99.7819% 158,300 0.1134% 146,000 0.1046%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 476,599 47.2442% 386,200 38.2831% 146,000 14.4727%
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,358,501 99.7643% 389,600 0.1680% 156,900 0.0677%
其中：A 股股东 139,553,853 139,235,253 99.7717% 161,700 0.1159% 156,900 0.1124%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 462,299 45.8267% 389,600 38.6202% 156,900 15.5531%
（三）审议通过《2024 年年度报告》全文及摘要
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,372,801 99.7705% 386,200 0.1665% 146,000 0.0630%

其中：A 股股东 139,553,853 139,249,553 99.7819% 158,300 0.1134% 146,000 0.1046%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 476,599 47.2442% 386,200 38.2831% 146,000 14.4727%
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,337,001 99.7551% 408,900 0.1763% 159,100 0.0686%
其中：A 股股东 139,553,853 139,213,753 99.7563% 181,000 0.1297% 159,100 0.1140%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 440,799 43.6954% 408,900 40.5333% 159,100 15.7712%
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,355,301 99.7630% 405,000 0.1746% 144,700 0.0624%
其中：A 股股东 139,553,853 139,232,053 99.7694% 177,100 0.1269% 144,700 0.1037%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%
中小股东 1,008,799 459,099 45.5095% 405,000 40.1467% 144,700 14.3438%
（六）审议通过《关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的议
案》
表决结果：通过。
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会表决股东 231,905,001 231,234,701 99.7110% 508,200 0.2191% 162,100 0.0699%
其中：A 股股东 139,553,853 139,111,453 99.6830% 280,300 0.2009% 162,100 0.1162%
B 股股东 92,351,148 92,123,248 99.7532% 227,900 0.2468% 0 0.0000%

中小股东 1,008,799 338,499 33.5547% 508,200 50.3767% 162,100 16.0686%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈建惠、戴怡人
（三）结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以
及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份
有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）2024 年度股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限
公司 2024 年度股东大会的法律意见。
特此公告。