兴瑞科技:关于召开2025年第二次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-053
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 17 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
通知的公告》（公告编号：2025-050）。经事后核查发现原通知中部分内容有误，
现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具
体内容如下：
更正前公告内容：
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √
作为投票对象的子议案数：（7）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
附件 1：授权委托书
备注
提案编码 提案名称 同 反 弃
该列打勾的栏目可以 意 对 权
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
√
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议案
数：（7）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
更正后公告内容：
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 √
作为投票对象的子议案数：（6）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
附件 1：授权委托书
备注
提案编码 提案名称 同 反 弃
该列打勾的栏目可以 意 对 权
投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
√
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 作为投票对象的子议案
数：（6）
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的通知详见附件《宁波兴瑞电
子科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后将进一步加强审核工作。

附件：《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
附件：
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 5 月 15 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2025 年第二
次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 3
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票