中海油服:中海油服2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临 2025-014
中海油田服务股份有限公司
2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大
会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201
号中海油服主楼 311 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 573
其中：A 股股东人数 571
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,178,075,270
其中：A 股股东持有股份总数 2,451,413,222
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 726,662,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.604087
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.375164
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）（H 股） 15.228923
出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,451,413,222
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有
82.804922
表决权股份总数的比例（%）
出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 726,592,048
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有
40.118294
表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。董事长赵顺强先生担任本次大会主席并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人（执行董事卢涛先生、非执行董事刘秋东先生因
其他公务原因未能出席）；
2、 公司在任监事3人，出席2人（监事会主席赵锋先生因其他公务原因未能出席）；3、 董事会秘书孙维洲先生和首席财务官郄佶先生现场出席了本次会议；
4、 香港中央证券登记有限公司监票人员、北京市天元律师事务所律师及安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）审计师现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
2024 年年度股东大会
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：截至 2024 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,450,955,852 99.983631 401,270 0.016369 56,100
H 股 716,916,048 99.432185 4,094,000 0.567815 5,592,000
普通股合计： 3,167,871,900 99.858299 4,495,270 0.141701 5,648,100
2、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,451,039,421 99.986815 323,201 0.013185 50,600
H 股 723,230,048 99.826360 1,258,000 0.173640 2,174,000
普通股合计： 3,174,269,469 99.950212 1,581,201 0.049788 2,224,600
3、 议案名称：截至 2024 年 12 月 31 日止年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,450,831,152 99.981803 446,070 0.018197 136,000
H 股 640,463,548 88.828658 80,546,500 11.171342 5,592,000
普通股合
3,091,294,700 97.446872 80,992,570 2.553128 5,728,000
计：
4、 议案名称：截至 2024 年 12 月 31 日止年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,450,871,952 99.983018 416,270 0.016982 125,000
H 股 709,588,048 98.415833 11,422,000 1.584167 5,592,000
普通股合计： 3,160,460,000 99.626824 11,838,270 0.373176 5,717,000
5、 议案名称：关于会计师事务所续聘的议案。

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,450,957,521 99.986966 319,501 0.013034 136,200
H 股 720,638,397 99.476877 3,789,651 0.523123 2,174,000
普通股合计： 3,171,595,918 99.870607 4,109,152 0.129393 2,310,200
6、 议案名称：关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司
为其提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,450,184,692 99.956596 1,063,930 0.043404 164,600
H 股 671,980,426 92.760134 52,447,622 7.239866 2,174,000
普通股合计： 3,122,165,118 98.314956 53,511,552 1.685044 2,338,600
7、 议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,450,209,592 99.957857 1,033,030 0.042143 170,600
H 股 671,938,426 92.754336 52,489,622 7.245664 2,174,000
普通股合计： 3,122,148,018 98.314603 53,522,652 1.685397 2,344,600
8、 议案名称：关于授权董事会增发不超过已发行的 H 股股份总数 20%的 H 股的
议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,448,520,635 99.888751 2,726,987 0.111249 165,600
H 股 239,253,413 33.028896 485,122,635 66.971104 2,286,000
普通股合
2,687,774,048 84.637675 487,849,622 15.362325 2,451,600
计：
9、 议案名称：关于授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A 股 2,451,057,722 99.991005 220,500 0.008995 135,000
H 股 721,148,048 99.562622 3,168,000 0.437378