宝武镁业:2024年度股东会会议决议公告

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-23
宝武镁业科技股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 355 人，代表股份 387,647,615 股，占公司有表决权
股份总数的 39.0856％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 166,575,904 股，占公司有表决权股
份总数的 16.7955％。
通过网络投票的股东 349 人，代表股份 221,071,711 股，占公司有表决权股份总
数的 22.2901％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 350 人，代表股份 7,599,194 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7662％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 26,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0027％。
通过网络投票的中小股东 348 人，代表股份 7,572,894 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7636％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
1、审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的提案》
总表决情况：
同意 385,401,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4206％；反
对 1,874,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4835％；弃权 371,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0958％。
中小股东总表决情况：
同意 5,353,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.4450％；反对 1,874,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6663％；弃权 371,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8887％。
2、审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的提案》
总表决情况：
同意 385,421,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4257％；反
对 1,838,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4743％；弃权 387,700股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,372,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7029％；反对 1,838,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1952％；弃权 387,700 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1019％。
3、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的提案》
总表决情况：
同意 385,418,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4250％；反
对 1,839,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4744％；弃权 390,100股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1006％。
中小股东总表决情况：
同意 5,370,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6661％；反对 1,839,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.2005％；弃权 390,100 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1334％。
4、审议并通过了《关于 2024 年度报告全文及摘要的提案》
总表决情况：
同意 385,446,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4321％；反
对 1,838,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4742％；弃权 363,100股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％。
中小股东总表决情况：
同意 5,397,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0330％；反对 1,838,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1889％；弃权 363,100 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7781％。
5、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案的提案》
总表决情况：
同意 385,429,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4279％；反
对 1,937,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4998％；弃权 280,180股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0723％。
中小股东总表决情况：
同意 5,381,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.8164％；反对 1,937,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.4967％；弃权 280,180 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6870％。
6、审议并通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的提案》
总表决情况：
同意 385,427,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4272％；反
对 1,857,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4793％；弃权 362,400股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0935％。
中小股东总表决情况：
同意 5,378,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7819％；反对 1,857,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.4492％；弃权 362,400 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7689％。
7、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的提案》
总表决情况：
同意 170,843,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1020％；反
对 2,913,743 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6731％；弃权 391,580股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2249％。
中小股东总表决情况：
同意 4,293,871 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.5043％；反对 2,913,743 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.3428％；弃权 391,580 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1529％。
关联股东宝钢金属有限公司已对本议案回避表决。
8、审议并通过了《关于 2025 年度融资计划的提案》
总表决情况：
同意 385,353,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4082％；反
对 1,902,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4909％；弃权 391,080股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1009％。
中小股东总表决情况：
同意 5,305,174 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.8123％；反对 1,902,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.0413％；弃权 391,080 股（其中，因未投票默认弃权 18,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1463％。
9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的提案》
总表决情况：
同意 385,452,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4336％；反
对 1,834,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4733％；弃权 360,700股（其中，因未投票默认弃权 19,440 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930％。
中小股东总表决情况：
同意 5,403,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1080％；反对 1,834,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.1455％；弃权 360,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,440 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7466％。
10、审议并通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的提
案》
总表决情况：
同意 385,426,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4269％；反
对 1,861,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4803％；弃权 359,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0928％。
中小股东总表决情况：
同意 5,377,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7658％；反对 1,861,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5008％；弃权 359,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7334％。
11、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的提案》
总表决情况：
同意 385,386,415 股，占出席本次股东会有效表