葵花药业:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-033
葵花药业集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 13 时；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司综合楼 5 楼多功能厅
3、召开方式：现场投票与网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长关玉秀女士
6、会议通知于 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、整体参会情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 414 名，代表股份 303,629,216
股，占公司总股本的 51.9913%，占公司有表决权股份总数的 52.0834%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表 8 名，代表股份289,401,000 股，占公司总股本的 49.5550%，占公司有表决权股份总数的49.6427%；
（2）通过网络投票的股东 406 名，代表股份 14,228,216 股，占公司总股
本的 2.4363%，占公司有表决权股份总数的 2.4407%。
2、中小股东参会情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 412 名，代表股份14,429,216 股，占公司总股本的 2.4708%，占公司有表决权股份总数的2.4751%。
3、出席、列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 302,964,116 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7810％；反对 425,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1402％；弃权 239,400 股（其中，因未投票默认弃权 91,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0788％。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 302,961,616 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7801％；反对 428,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1410％；弃权 239,400 股（其中，因未投票默认弃权 91,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0788％。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 302,956,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7786％；反对 431,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1422％；弃权 240,600 股（其中，因未投票默认弃权 91,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0792％。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 302,966,616 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7818％；反对 424,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1396％；弃权 238,600 股（其中，因未投票默认弃权 91,700 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0786％。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1、整体表决情况：同意 303,207,216 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8610％；反对 326,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1074％；弃权 96,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），占出
席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0316％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 14,007,216 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 97.0754％；反对 326,000 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 2.2593％；弃权 96,000 股（其中，因未投票默认弃权 51,700 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.6653％。
（六）审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 302,974,016 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7842％；反对 497,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1640％；弃权 157,300 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0518％。该议案获得通过。
（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、整体表决情况：同意 302,294,816 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5605％；反对 1,282,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.4225％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占
出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0170％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 13,094,816 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 90.7521％；反对 1,282,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 8.8910％；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），
占出席会议中小股东所持有 表决权股份的 0.3569％。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1、整体表决情况：同意 302,953,216 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7774％；反对 436,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.1437％；弃权 239,600 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），占
出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0789％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 13,753,216 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 95.3151％；反对 436,400 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 3.0244％；弃权 239,600 股（其中，因未投票默认弃权 92,800 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.6605％。
（九）审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》

1、整体表决情况：同意 302,904,416 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7613％；反对 610,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.2011％；弃权 114,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,100 股），占
出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0376％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 13,704,416 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9769％；反对 610,700 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 4.2324％；弃权 114,100 股（其中，因未投票默认弃权 55,100 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7908％。
（十）审议通过《关于监事薪酬（津贴）方案的议案》
1、整体表决情况：同意 302,904,916 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.7615％；反对 612,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.2018％；弃权 111,700 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），占
出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0368％。该议案获得通过。
2、中小股东表决情况：同意 13,704,916 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.9803％；反对 612,600 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份的 4.2456％；弃权 111,700 股（其中，因未投票默认弃权 52,800 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.7741％。
三、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事对 2024 年度工作进行了述职。公司
独立董事 2024 年度述职报告全文已于 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.见证律师姓名：赵婉宇、纪元芳
3.见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1.公司 2024 年年度股东大会决议
2.律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日