晶赛科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-041
安徽晶赛科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569
号）
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长侯诗益先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
52,211,281 股，占公司有表决权股份总数的 68.2786%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
109 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 667,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，参会股东侯诗益先生、侯雪女士、郑善发先生、 徐飞先生以及查晓兵先生为公司董事，已回避表决。
（九）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 51,642,594 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易，参会股东陈维彦先生、孙龙凤女士以及胡孔亮先 生为公司监事，已回避表决。
（十）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 52,211,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（七） 《关于 109 100% 0 0% 0 0%
2024 年
度权益
分派预
案的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：张大林、冉合庆
（三）结论性意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
（二）《安徽晶赛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。
安徽晶赛科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日