春兰股份:春兰股份第十一届董事会第一次会议决议公告
公告时间:2025-05-22 19:07:11
证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临 2025-011
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会
议于 2025 年 5 月 22 日在泰州宾馆有限公司以现场结合通讯方式召开了本次会议。
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由徐群先生临时召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举徐群先生为公司第十一届董事会董事长(法定代表人),选举王小飞先生、秦晓军先生为公司第十一届董事会副董事长,任期均为三年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专业委员会成员的议案》。
根据董事长提名,报董事会批准产生第十一届董事会各专业委员会组成人员,各委员会选举主任委员(召集人),报董事会批准,任期均为三年:
审计委员会成员:陈留平、何娣、陶波,由陈留平先生担任主任委员(召集人)。
战略与决策委员会成员:徐群、吴良卫、何娣,由徐群先生担任主任委员(召集人)。
薪酬与考核委员会成员:何娣、陈留平、秦晓军,由何娣女士担任主任委员(召集人)。
提名委员会成员:吴良卫、陈留平、徐群,由吴良卫先生担任主任委员(召集人)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任秦晓军先生担任公司总经理职务,任期三年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
根据总经理提名,董事会提名委员会审核,同意聘任秦晓军先生兼任公司财务负责人职务,任期三年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长提名,董事会提名委员会审核,同意聘任徐来林先生担任公司董事会秘书职务,任期三年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事会秘书提名,同意聘任丁娟女士担任公司证券事务代表职务,任期三年。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、本届董事会对第十届董事会为公司发展作出的努力和贡献表示感谢,并希望离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司的发展。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月二十二日
附:相关人员简历
徐 群先生:汉族,1967 年 2 月出生,中共党员,大学学历,正高级工程师职
称。曾任天津市通用机械厂技术员,江苏春兰摩托车有限公司总经理,南京春兰汽车制造有限公司总经理,春兰(集团)公司董事、副总裁,西安庆安制冷设备股份有限公司副董事长、江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长,春兰(集团)公司高级副总裁,江苏春兰动力制造有限公司董事长,江苏春兰进出口有限公司董事长,泰州春兰航空材料设备有限公司董事长,西安庆安制冷设备股份有限公司副董事长。
王小飞先生,汉族,1977 年 10 月出生,中共党员,大学学历,公共管理硕士。
曾任高港高新区规划建设局副局长,高港区政府办副主任,泰州港核心港区党工委副书记,永安洲镇党委副书记、镇长、党委书记,泰州市城市建设投资集团有限公司党委副书记。现任泰州市城市建设投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理,中城建第十三工程局有限公司董事长,江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长。
秦晓军先生:汉族,1974 年 5 月出生,中共党员,大学学历,工程师职称,曾
任春兰技校、春兰学院教师,春兰(集团)公司政治处干事、团委书记、办公室秘书、主任科员、秘书处处长,春兰投资控股有限公司党支部书记、副总经理,兼春兰(集团)公司秘书处处长,泰州宾馆有限公司、泰州春兰国宾馆有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总经理兼财务负责人、兼江苏春兰电子商务有限公司董事长、总经理。
陶 波女士,汉族,1966 年 12 月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。曾
任泰州市生物化学制药厂总经办办事员,春兰(集团)公司财务处出纳、总账会计,春兰(集团)公司会计处副处长、处长,春兰(集团)公司财务处处长。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事、春兰(集团)公司副总裁。
何 娣女士,汉族,1968 年出生,九三学社,硕士学历(国际经济与贸易专业),管理学教授。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师,江苏大学 MBA 教育中心副主任。2000 年 9 月起至今,任江苏大学管理学院教师,江苏大学管理学院院长助理;2022 年 5 月起至今任本公司独立董事,2023.08 起至今任江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事,2024.10 起至今任江苏大港股份有限公司独立董事。
吴良卫先生,汉族,1979 年 7 月生,硕士学历(民商法专业),律师。曾任江苏
澄星股份有限公司法务专员,云南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任。2009年 1 月起至今,任江苏远闻律师事务所江阴分所、远闻(江阴)律师事务所律师、
合伙人、高级合伙人。2022 年 5 月起至今任本公司独立董事、2023 年 6 月起至今任
江苏四环生物股份有限公司独立董事。
陈留平先生:汉族,1958 年 10 月生,中共党员,硕士学历(会计学专业),教
授,注册会计师。曾任江苏省冶金经济管理学校副校长,江苏大学审计处处长、设备管理处处长、财经学院党委书记、调研员、教授。2022 年 5 月起至今任本公司独立董事,2008 年任江苏船山矿业股份有限公司董事,2024 年 5 月起至今任江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事。
徐来林先生,汉族,1969 年 4 出生,中共党员,本科学历,工程师。曾任江苏
春兰洗涤机械有限公司质管科科长、人力资源部部长,江苏春兰制冷设备股份有限公司人力资源部副部长、总经办主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。
丁 娟女士,汉族,1977 年 1 月出生,中共党员,大专学历。曾任江苏春兰制
冷设备股份有限公司人力资源管理、证券办工作人员。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司证券事务代表。