佰维存储:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-031
深圳佰维存储科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区
T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T3 培训中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 231
普通股股东人数 231
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 139,405,190
普通股股东所持有表决权数量 139,405,190
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.2223
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.2223
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议；其他高管以通讯方式列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,016,245 99.7209 203,446 0.1459 185,499 0.1332
2、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,017,245 99.7217 202,859 0.1455 185,086 0.1328
3、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,029,138 99.7302 188,109 0.1349 187,943 0.1349
4、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 139,030,138 99.7309 187,109 0.1342 187,943 0.1349
5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,903,783 99.6403 324,363 0.2326 177,044 0.1271
6、 议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,726,892 98.7961 1,490,299 1.0690 187,999 0.1349
7、 议案名称：《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 137,540,712 98.6625 1,677,892 1.2036 186,586 0.1339
8、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 138,916,702 99.6495 299,123 0.2145 189,365 0.1360
（二） 累积投票议案表决情况
9、 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
关于选举孙成思先生为
9.01 公司第四届董事会非独 138,184,952 99.1246 是
立董事的议案
关于选举何瀚先生为公
9.02 司第四届董事会非独立 138,210,289 99.1428 是
董事的议案
关于选举徐骞先生为公
9.03 司第四届董事会非独立 138,320,088 99.2216 是
董事的议案
关于选举王灿先生为公
9.04 司第四届董事会非独立 138,236,585 99.1617 是
董事的议案
关于选举张帅先生为公
9.05 司第四届董事会非独立 138,215,105 99.1463 是
董事的议案
10、 《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关于选举王源先 138,129,935 99.0852 是
生为公司第四届

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
董事会独立董事
的议案
关于选举谭立峰
10.02 先生为公司第四 138,139,801 99.0922 是
届董事会独立董
事的议案
关于选举方吉槟
10.03 先生为公司第四 138,303,692 99.2098 是
届董事会独立董
事的议案
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普 118,021,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 13,200,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 7,682,387 93.8731 324,363 3.9634 177,044 2.1635
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,212,043 93.1324 86,366 6.6362 3,010 0.2314
股东
市值 50 万以 6,470,344 94