浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2025-029
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1
债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03
浙江东方金融控股集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼
3310 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,620
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,733,677,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.7971
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长金朝萍女士主持。股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行投票表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事金栋健先生因出差未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司副总经理、董事会秘书何欣女士出席了会议；公司副总经理刘伟先生、
童超先生列席了会议，公司纪委书记胡君女士列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,369,649 99.5207 7,528,750 0.4342 779,596 0.0451
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,368,449 99.5206 7,517,050 0.4335 792,496 0.0459
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,712,351,135 98.7698 20,501,864 1.1825 824,996 0.0477
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,968,761 99.5553 7,313,350 0.4218 395,884 0.0229
5、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,724,989,961 99.4988 8,114,150 0.4680 573,884 0.0332
6、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,019,361 99.5005 8,055,850 0.4646 602,784 0.0349
7、 议案名称：公司三年（2025-2027 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,815,161 99.5464 7,443,350 0.4293 419,484 0.0243
8、 议案名称：关于公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,564,861 99.5320 7,640,750 0.4407 472,384 0.0273
9、 议案名称：关于公司 2025 年度使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,721,989,551 99.3258 11,214,860 0.6468 473,584 0.0274
10、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行等金融机构综合授信额度并在额
度内根据实际需求使用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,632,561 99.5359 7,465,550 0.4306 579,884 0.0335
11、 议案名称：关于公司 2025 年度为下属公司提供额度担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,304,961 99.5170 7,877,050 0.4543 495,984 0.0287
12、 议案名称：关于公司控股子公司调整对其参股公司借款利率的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,725,515,561 99.5291 7,636,450 0.4404 525,984 0.0305
13、 议案名称：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 320,426,352 97.5644 7,462,550 2.2722 536,384 0.1634
14、 议案名称：关于公司控股子公司与关联方开展售后回租业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,427,591,016 99.4376 7,526,950 0.5