华创云信:华创云信2024年年度股东会决议公告

证券代码：600155 证券简称：华创云信 公告编号：临 2025-010
华创云信数字技术股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东会召开的地点：北京市顺义区后沙峪镇边河路 57 号院 2 区北京和
园景逸大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 375
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 816,251,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.3880
注：公司有表决权股份总数为 2,183,188,774 股，即总股本 2,224,429,877 股
扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,241,103 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长陶永泽先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书李锡亮先生出席了本次股东会；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 810,080,602 99.2440 5,566,700 0.6819 603,900 0.0741
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 810,077,302 99.2436 5,566,700 0.6819 607,200 0.0745
3、议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 810,081,002 99.2440 5,566,600 0.6819 603,600 0.0741
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 810,037,402 99.2387 5,610,500 0.6873 603,300 0.0740
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 810,067,302 99.2424 5,686,100 0.6966 497,800 0.0610
6、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 810,035,102 99.2384 5,598,700 0.6859 617,400 0.0757
7、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 809,909,002 99.2230 5,748,700 0.7042 593,500 0.0728
8、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 431,839,408 98.5688 5,743,800 1.3110 526,400 0.1202
9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 808,035,802 98.9935 7,729,300 0.9469 486,100 0.0596
10、 议案名称：关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 809,931,202 99.2257 5,827,300 0.7139 492,700 0.0604
11、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员等人员投保责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 808,152,602 99.0078 7,328,700 0.8978 769,900 0.0944
12、 议案名称：公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 810,284,102 99.2689 5,456,900 0.6685 510,200 0.0626
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度利润 481,806,991 98.7328 5,686,100 1.1652 497,800 0.1020
分配预案
关于公司 2024 年度
日常关联交易执行
8 情况及 2025 年度日 283,932,005 97.8394 5,743,800 1.9792 526,400 0.1814
常关联交易预计的
议案