长江通信:长江通信2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-018
武汉长江通信产业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 217,605,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.0185
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第十届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书梅勇先生出席了本次会议，公司其他高管人员列席会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,507,942 99.9552 90,901 0.0417 6,400 0.0031
2、议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,505,742 99.9542 93,101 0.0427 6,400 0.0031
3、议案名称：关于使用自有资金进行短期投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,504,542 99.9537 94,301 0.0433 6,400 0.0030
4、议案名称：关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,401,884 99.8550 92,901 0.1356 6,400 0.0094
5、议案名称：关于与信科（北京）财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 68,401,684 99.8547 93,101 0.1359 6,400 0.0094
6、议案名称：关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,503,442 99.9532 95,401 0.0438 6,400 0.0030
7、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,507,942 99.9552 90,901 0.0417 6,400 0.0031
8、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,508,942 99.9557 89,901 0.0413 6,400 0.0030
9、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,508,942 99.9557 89,901 0.0413 6,400 0.0030
10、议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 217,508,942 99.9557 89,901 0.0413 6,400 0.0030
11、议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 216,770,382 99.6163 828,461 0.3807 6,400 0.0030
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上普通 169,940,876 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 33,647,678 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 13,917,188 99.2901 93,101 0.6642 6,400 0.0457
股股东
其中:市值 50 万以 835,690 92.3729 62,601 6.9196 6,400 0.7075
下普通股股东
市值 50 万以上普 13,081,498 99.7673 30,500 0.2327 0 0.0000
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 2024 年度财务决算 47,567,066 99.7958 90,901 0.1907 6,400 0.0135
报告
2 2024 年度利润分配 47,564,866 99.7912 93,101 0.1953 6,400 0.0135
方案
关于使用自有资金进
3 行短期投资理财的议 47,563,666 99.7887 94,301 0.1978 6,400 0.0135
案
4 关于 2025 年度预计 47,565,066 99.7916 92,901 0.1949 6,400 0.0135
日常关联交易的议案
关于与信科（北京）
5 财务有限公司续签 47,5