有研粉材:关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-023
有研粉末新材料股份有限公司
关于2024年年度股东会变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2024年年度股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 27 日
3. 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688456 有研粉材 2025/5/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》《上海证券报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2024
年年度股东会的通知》（编号 2025-020），定于 2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分在
北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦D 座1703会议室召开 2024 年年度股东
会。因考虑参会人数较多，本次股东会召开地点变更为：北京市西城区新街口外
大街 2 号有研大厦 D 座 19 层 1915 会议室。
三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 5 月 7 日公告的原股东会通知其他
事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分
召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 19 层 1915 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日
至2025 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度 √
日常关联交易预计的议案》

8 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √
对象发行股票并办理相关事宜的议案》
9 《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》 √
10 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
11 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买 √
责任保险的议案》
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
有研粉末新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 27 日召
开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年
度日常关联交易预计的议案》
8 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
9 《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》
10 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
11 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购
买责任保险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。