仁度生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2025-028
上海仁度生物科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,640,020
普通股股东所持有表决权数量 24,640,020
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 63.6552
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6552
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长居金良先生以视频方式参会，过半数董
事推选董事于明辉女士主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蔡廷江先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,628,105 99.9516 11,915 0.0484 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,627,022 99.9472 12,998 0.0528 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,628,105 99.9516 11,915 0.0484 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,628,105 99.9516 11,915 0.0484 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,886,901 99.8992 12,998 0.1008 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,783,210 99.9404 12,998 0.0596 0 0.0000
7、 议案名称：关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司购买理财产品暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,779,810 99.9248 12,998 0.0596 3,400 0.0156
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,628,105 99.9516 11,915 0.0484 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,627,022 99.9472 12,998 0.0528 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,627,022 99.9472 12,998 0.0528 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于审议董事 3,866,465 99.6650 12,998 0.3350 0 0.0000
薪酬的议案
6 关于审议监事 7,748,229 99.8325 12,998 0.1675 0 0.0000
薪酬的议案
7 关于向江苏江 7,744,829 99.7887 12,998 0.1675 3,400 0.0438
南农村商业银
行股份有限公
司购买理财产
品暨关联交易
的议案
8 关于续聘会计 7,749,312 99.8465 11,915 0.1535 0 0.0000
师事务所的议
案
9 关于公司 2024 7,748,229 99.8325 12,998 0.1675 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
10 关于提请股东 7,748,229 99.8325 12,998 0.1675 0 0.0000
大会授权董事
会决定2025年
中期利润分配
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 5 涉及的关联股东居金良先生、瑞达国际控股有限公司、润聪（上海）企业管理中心（有限合伙）、CENTRAL CHIEF LIMITED 均回避表决。
2、本次股东大会议案 6 涉及的关联股东常州金新创业投资有限公司回避表决。3、本次股东大会议案 7 涉及的关联股东常州金新创业投资有限公司回避表决。
东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。
5、本次股东大会议案 5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
6、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：王元律师、路悦律师
2、 律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和