上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-027
上海洗霸科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 192
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,037,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.4600
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事丁国栋先生因公未能出席本次会议；3、公司董事会秘书王善炯先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 84,999,633 99.9554 33,300 0.0392 4,645 0.0055
2、 议案名称：《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 84,999,633 99.9554 33,300 0.0392 4,645 0.0055
3、 议案名称：《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 85,000,833 99.9568 32,100 0.0377 4,645 0.0055
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 85,000,333 99.9562 32,600 0.0383 4,645 0.0055
5、 议案名称：《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 85,000,333 99.9562 32,600 0.0383 4,645 0.0055
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 84,985,370 99.9386 36,263 0.0426 15,945 0.0188
7、 议案名称：《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 1,491,484 97.4617 34,200 2.2348 4,645 0.3035

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 84,987,433 99.9410 45,500 0.0535 4,645 0.0055
9、 议案名称：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 84,998,933 99.9546 34,000 0.0400 4,645 0.0055
10、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 84,999,533 99.9553 33,400 0.0393 4,645 0.0055
11、 议案名称：《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 84,987,470 99.9411 45,463 0.0535 4,645 0.0055
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《 关 于
6 2024 年度 1,478,121 96.5884 36,263 2.3696 15,945 1.0419
利润分配
的议案》
《 关 于
2025 年度
7 非独立董 1,491,484 97.4617 34,200 2.2348 4,645 0.3035
事薪酬方
案 的 议
案》
《 关 于
2025 年度
8 独立董事