极米科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-039
极米科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 146
普通股股东人数 146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,997,444
普通股股东所持有表决权数量 25,997,444
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.8766
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.8766
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,931,316 99.7456 300 0.0011 65,828 0.2533
2、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
3、 议案名称：《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
4、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
5、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,736,643 95.1502 1,260,641 4.8490 160 0.0008
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,920,306 99.7032 76,978 0.2960 160 0.0008
7、 议案名称：《关于受让私募基金份额暨与关联方共同投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 24,736,643 95.1502 1,260,641 4.8490 160 0.0008
8、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
9、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 25,996,984 99.9982 300 0.0011 160 0.0007
（二） 累积投票议案表决情况
10.00、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 《关于选举钟波为 24,960,380 96.0109 是
第三届董事会非
独立董事的议案》
10.02 《关于选举肖适为 24,975,757 96.0700 是
第三届董事会非
独立董事的议案》
11.00、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的

比例（%）
11.01 《关于选举许楠为 24,982,352 96.0954 是
第三届董事会独
立董事的议案》
11.02 《关于选举廖伟智 24,976,156 96.0715 是
为第三届董事会
独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 《关于 2024 年 7,383, 99.9937 300 0.0040 160 0.0023
年度利润分配 060
方案的议案》
4 《关于确认公司 7,383, 99.9937 300 0.0040 160 0.0023
2024 年度董事 060
薪酬的议案》
6 《关于续聘会计 7,306, 98.9552 76,97 1.0425 160 0.0023
师事务所的议 382 8
案》
7 《关于受让私募 6,122, 82.9241 1,260, 17.0737 160 0.0022
基金份额暨与 719 641
关联方共同投
资的议案》
10.01 《关于选举钟波 7,282, 98.6301
为第三届董事 380
会非独立董事
的议案》
10.02 《关于选举肖适 7,297, 98.8384
为第三届董事 757
会非独立董事
的议案》
11.01 《关于选举许楠 7,3