*ST精伦:精伦电子2024年年度股东大会会议资料

精伦电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
（二〇二五年五月三十日）
股票简称：*ST 精伦
股票代码：600355
办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道 70 号 邮政编码： 430223
电 话： 027-87921111-3221 传 真： 027- 87467166

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2024 年年度股东大会会序
会议时间：现场会议时间 2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 14:30
网络投票方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
会议议程：
一、宣布现场股东人数和代表股数
二、宣读 2024 年年度股东大会须知
三、宣布股东大会审议议案
1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2024 年度财务决算报告》；
4、审议《公司 2024 年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2024 年年度报告及年报摘要》；
6、审议《公司 2024 年独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
10、审议《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
四、与会股东及股东代表发言及提问
五、投票表决
六、统计现场表决结果与网络投票结果
七、宣读表决结果及股东大会决议
八、宣读法律意见书
九、宣布会议结束

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2024 年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2025 年修订）》以及公司章程、公司股
东大会议事规则的有关规定，请与会股东知悉本次股东大会的以下安排：
一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。
二、公司董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为宗旨，依法履行职责。
三、出席现场会议的股东及股东代表，应提前合理时间到达会议现场，向秘书处工作人员和见证律师出示本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书，办理会议登记手续。
四、出席现场会议的股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、出席现场会议的股东及股东代表要求在股东大会发言的，请在办理会议登记手续时，向秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”。股东及股东代表在会议过程中要求发言的，请先联系秘书处工作人员协助。为提高议事效率，股东及股东代表在股东大会发言时，应遵循以下原则：
（一）有多位股东及股东代表要求发言的，按“先登记、先发言”的顺序一一进行。
（二）股东及股东代表发言时，应先向大会说明自身身份和当前持有的股份数额。
（三）股东及股东代表发言应文明、精炼、清晰，听取公司董事、监事、高级管理人员充分解答。
（四）对股东及股东代表提出的问题，一般由公司董事长、监事会主席、总经理或者财务负责人分别代表董事会、监事会或者经理层回答，回答方式应文明、精炼、清晰。
（五）在股东及股东代表投票表决环节，不再安排股东及股东代表发言。
六、在股东大会进行投票表决前，会议主持人主持股东及股东代表对议案进行审议。
七、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场投票采用记名方式投票表决。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统行使表决权。股东应当选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过现场、网络进行重复表决的，以第一次投票结果为准。
八、股东及股东代表应对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、出席现场会议的股东及股东代表应维护会议的正常程序和秩序，不得提前泄露公司未披露的重大信息，不得侵犯其他股东的合法权益。
十、本须知由股东大会秘书处负责解释。
二〇二五年五月三十日
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现将《公司 2024 年度董事会工作报告》提交本次股
东大会审议：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规章制度的
规定，认真履行股东大会赋予董事会的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024年度主要工作情况汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
（1）智能制造类产品
智能制造类产品以工业缝制设备数控交流伺服系统为主要业务。本年度着力推进数字化、智能化升级，在智慧工厂系统软件、家用缝绣机图形算法、电机驱动AI算法、数字应用生态方面展开技术攻关，开发灵活应用的缝制设备数据采集控制系统、缝制工厂生产制造执行管理系统，为推动缝制行业高质量发展提供强力支持。
（2）商用智能终端类产品
在数字化转型加速的背景下，公司依托多年积累的优质产品质量和品牌影响力，持续拓展公安、金融、政务等多领域的应用场景。身份核验类商用终端产品销售收入较上一报告期略有提升。持续优化物联网充电产品及充电服务平台，在刷卡充电、蓝牙充电、扫码充电等组合的基础上落地刷脸充电，满足市场的多样化需求。
（3）软件与信息服务类产品
软件与信息服务类产品着力于智慧物联、智慧教育相关产品及解决方案的开发和服务。公司紧跟国家政策，从中小学校、幼儿园等职能部门的具体需求切入，聚焦校园文化、五育评价、校务管理等方面，为学校提供针对性的解决方案，随着使用学校的数量增多和深入，在该领域逐步建立起良好的口碑，不断获得学校和合作伙伴的认可。
二、报告期内公司所处行业情况
（1）智能制造类产品
2024年缝制设备行业内需与外需不稳，经营压力较大。公司加大技术创新和智能产品转型，积极布局高附加值产品开发，先后推出具备先进技术水平的厚料类智能数控系统、家用缝绣机数控换代产品、智能绷缝步进数控系统。通过深挖用户需求，工业缝制数控系统的产销量降幅逐步收窄，年末出现触底回暖势头。在智慧缝制工厂管理系统及成套化设备研发方面，通过应用开发迭代升级，在工厂管理模式通用性及个性化应用场景适配性方面进行重点研发，满足多场景使用需求，有望保持稳中有进的恢复性复苏态势。
（2）商用智能终端类产品

身份证核验机具产品从第二代身份证识读延伸到第二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留居住证等多种身份证件识读兼容，虽然本年度市场需求走弱，但公司依然保持了较好的市场份额。
物联网充电相关产品，各地根据《国家发展改革委员会办公厅市场监管总局办公厅关于规范电动自行车充电收费行为的通知》（发改办价格[2024]537号）要求开始规范电动自行车充电收费行为，公司抓住既有市场改造升级的机会，对重点项目的推进取得阶段性成果。同时，公司跟进《市场监管总局关于对电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理的公告》（2024年第50号）要求准备公司电动汽车交流充电桩产品的认证，以应对市场变化。
（3）软件与信息服务类产品
基础教育信息化行业在政策推动、技术创新和社会需求的多重驱动下，呈现出快速发展态势。教育部《教育信息化2.0行动计划》和“十四五”教育发展规划持续推进，明确提出“以信息化推动教育现代化”的目标。教育数据安全、智慧校园建设等国家标准逐步完善，推动行业规范化发展。“双减”政策进一步落地，推动教育信息化向课堂主阵地和课后服务延伸。头部企业已经占据教育云平台及底层技术优势，单纯的装备配备已经趋于饱和，学校和管理部门更加需要能够推动设备应用的软硬件整体解决方案，这类产品将有更为广阔的发展前景。中小企业将聚焦区域化服务、定制化硬件和特殊教育解决方案，填补市场空白。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（1）智能制造类产品
缝制设备行业经历连续两年下行后，加快数字化转型，积极开拓内外市场，需求逐步回升，市场活力和经营信心逐步恢复。
2024年全球经济稳步复苏，发达经济体鞋服补库需求释放，南亚、东盟、非洲、拉美等部分区域市场需求有所回暖，越南、印度、柬埔寨、巴基斯坦、埃及、巴西等海外重点市场鞋服生产和出口普遍实现恢复性增长，有效带动了国内缝制机械产品出口稳步回升，行业依然有望保持相对平稳发展，预计内需放缓、外销增长的态势将持续，市场增量将进一步向各类专业化、功能化和自动化设备集中。
紧跟行业内科技革命的步伐和产品变革的机遇，公司规划持续加大对信息化、数字化、AI软件、工业软件方向的创新开发；在产品研发方面，加强智能数控系统的智能化升级迭代，以终端用户需求为核心建立技术研发体系，加快研发组织建设，培养产品技术创新能力，提高物联网、智能AI等跨界技术融合，加大软课题技术研究和关键知识产权建设；在营销方面，拓展智能制造类产品在高端市场、特种应用场景的渗透率。
（2）商用智能终端类产品
商用智能终端产品随着数字化转型和智能化升级快速发展，行业呈现集中化趋势，头部企业凭借技术积累和市场份额占据主导地位，中小企业则通过差异化竞争寻求突破。当前，产品逐渐向高精度、多功能、智能化方向发展，市场需求持续增长。未来，随着5G、物联网等技术的普及，身份证阅
读机具将向更高效、更安全、更便捷的方向演进，行业竞争也将进一步加剧。智能物联充电桩行业正随着新能源汽车快速发展而扩张，未来政策支持、技术进步及用户需求将推动行业向更高效、便捷、绿色的方向发展。
（3）软件与信息服务类产品
在国内基础教育信息化行业，竞争格局呈现出鲜明特点。企业类型多元，涵盖传统IT企业、互联网企业以及专注教育领域的企业，各自凭借独特优势参与市场角逐。市场集中度较高，上游信息技术设施及底层技术市场由实力强劲的厂商主导，中游细分领域参与厂商众多，但头部效应初显。竞争策略多样，产品创新、技术创新、服务优化与渠道拓展齐头并进，且企业间合作与竞争并存。
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