联翔股份:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-028
浙江联翔智能家居股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道
2887 号四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,678,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.2122
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东会的召
集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，包含三名公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,651,100 99.9555 26,400 0.0428 1,000 0.0017
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,651,100 99.9555 26,000 0.0421 1,400 0.0024
3、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,651,100 99.9555 26,400 0.0428 1,000 0.0017
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,651,500 99.9562 26,000 0.0421 1,000 0.0017
5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 901,100 97.0490 26,400 2.8433 1,000 0.1077
6、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,651,100 99.9555 26,400 0.0428 1,000 0.0017
7、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,651,100 99.9555 26,400 0.0428 1,000 0.0017
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,651,100 99.9555 26,400 0.0428 1,000 0.0017
9、 议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,651,100 99.9555 26,400 0.0428 1,000 0.0017
10、 议案名称：关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司未来三年分红回
报规划（2025 年-2027 年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 61,654,300 99.9607 23,200 0.0376 1,000 0.0017
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 关于 2024 年度 4,651 99.4143 26,40 0.5642 1,000 0.0215
利润分配预案 ,100 0
的议案
5 关于公司董事 901,1 97.0490 26,40 2.8433 1,000 0.1077
2025 年度薪酬 00 0
方 案 暨 确 认
2024 年度薪酬
执行情况的议
案
6 关于公司监事 4,651 99.4143 26,40 0.5642 1,000 0.0215
2025 年度薪酬 ,100 0
方 案 暨 确 认
2024 年度薪酬
执行情况的议
案
7 关于公司 2025 4,651 99.4143 26,40 0.5642 1,000 0.0215
年度对外担保 ,100 0
预计的议案
8 关于续聘天健 4,651 99.4143 26,40 0.5642 1,000 0.0215
会计师事务所 ,100 0
（特殊普通合
伙）为公司2025
年度财务审计
机构的议案
9 关于公司 2025 4,651 99.4143 26,40 0.5642 1,000 0.0215
年度向金融机 ,100 0
构申请综合授
信额度的议案
10 关于制定《浙江 4,654 99.4827 23,20 0.4958 1,000 0.0215
联翔智能家居 ,300 0
股份有限公司
未来三年分红
回报规划（2025
年-2027 年）》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 涉及关联股东卜晓华、卜嘉翔、卜嘉城、嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，所持有表决权股份数量为 60,750,000 股
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：陈鹤岚、殷佳唯
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格