酒钢宏兴:酒钢宏兴2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2025-037
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,048
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,746,117,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.8100
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由副董事长、总经理杜昕先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了会议；其他高级管理人员列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,730,369,298 99.5796 13,852,500 0.3697 1,896,001 0.0507
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,730,475,698 99.5824 13,838,600 0.3694 1,803,501 0.0482
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告（正文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,729,621,398 99.5596 14,619,800 0.3902 1,876,601 0.0502
4、 议案名称：公司关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,729,637,788 99.5600 14,176,310 0.3784 2,303,701 0.0616
5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,728,879,064 99.5398 15,843,234 0.4229 1,395,501 0.0373
6、 议案名称：公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,730,191,398 99.5748 13,903,600 0.3711 2,022,801 0.0541
7、 议案名称：公司 2024 年度日常关联交易暨 2025 年度日常关联交易预计的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 43,146,860 67.8432 17,473,100 27.4743 2,977,911 4.6825
8、 议案名称：公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,729,780,554 99.5638 14,110,434 0.3766 2,226,811 0.0596
9、 议案名称：公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,728,830,298 99.5385 15,479,300 0.4132 1,808,201 0.0483
10、 议案名称：公司关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,727,795,288 99.5108 16,966,800 0.4529 1,355,711 0.0363
11、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,729,607,298 99.5592 14,673,700 0.3917 1,836,801 0.0491
12、 议案名称：公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,727,928,464 99.5144 15,832,234 0.4226 2,357,101 0.0630
13、 议案名称：公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,710,937,907 99.0608 33,303,491 0.8890 1,876,401 0.0502
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 公司 2024 年度利润 46,359,136 72.8941 15,843,234 24.9115 1,395,501 2.1944
分配预案
11 公司关于续聘会计 47,087,370 74.0392 14,673,700 23.0726 1,836,801 2.8882
师事务所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 7 涉及关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公
司章程》的相关规定，关联股东-酒泉钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：郝春虎、李明达
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次