浙江东日:浙江东日股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料

浙江东日股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

目 录

1、 会议议程......3-4
2、 会议须知......5-63、 议案一、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案----7-394、 议案二、关于修订公司《股东会议事规则》的议案-----40-505、 议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案-----51-58
浙江东日股份有限公司
2025 年第二次临时股东会议程
时间：2025 年 5 月 30 日下午 14：30
地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股
份有限公司 1 号会议室
主持人：陈加泽董事长
一、会议介绍
1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人
2 宣读股东会会议须知 董事会秘书
二、会议议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 董事会秘书
2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 董事会秘书
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 董事会秘书
三、审议、表决
1 股东现场发言和提问 -
2 推选计票人、监票人 主持人
3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 -
果
4 宣读表决结果 监票人
5 宣读股东会决议 董事会秘书

6 宣读股东会法律意见 见证律师
7 与会董事签署相关文件 -
8 宣布会议结束 主持人

浙 江 东 日 股 份 有 限 公 司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东会投票。
二、凡现场参加股东会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、会议发言安排不超过 1 小时。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在会议开始前向会议登记处登记，填写《股东会发言登记表》，并明确发言的主题，由会议登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过 5 分钟。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股
东及代理人发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司律师和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二○二五年五月三十日
议案一、
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会报告关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，请各位审议。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《浙江东日股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江东日股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理章程备案登记等相关事宜。
公司章程具体修订如下：
序号 修订前 修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总经理辞任的，视为
1. 第八条 总经理为公司的法定代表人。 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
2. 新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与
东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的
有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
3. 董事、监事、高级管理人员均具有法律 董事、高级管理人员均具有法律约束力。
约束力。依据本章程，股东可以起诉股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
东，股东可以起诉公司董事、监事、总 可以起诉公司董事、总经理和其他高级
经理和其他高级管理人员，股东可以起 管理人员，股东可以起诉公司，公司可
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉股东、董事、总经理和其他高级

序号 修订前 修订后
事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
4. 应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
5. 第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股一元。 币标明面值，每股一元。
第十七条 公司发行的股份，在中国证 第十八条 公司发行的股份，在中国证
6. 券登记结算有限责任公司上海分公司集 券登记结算有限责任公司上海分公司集
中托管。 中存管。
第十九条 公司现发行的普通股总数为 第二十条 公司已发行的股份数为
7. 421,176,660 股。 421,176,660 股，公司的股份结构为：普
通股 421,176,660 股，无其他类别股。