昊华科技:昊华科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：2025-047
昊华化工科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19
层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,091,732,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.6304
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开
的本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司财务总监、首席合规
官、总法律顾问何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,091,187,728 99.9500 531,701 0.0487 13,200 0.0013
2、 议案名称：关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,091,186,328 99.9499 530,901 0.0486 15,400 0.0015
3、 议案名称：关于审议《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,091,188,528 99.9501 530,901 0.0486 13,200 0.0013
4、 议案名称：关于审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,091,187,528 99.9500 531,901 0.0487 13,200 0.0013
5、 议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,091,194,028 99.9506 521,301 0.0477 17,300 0.0017
6、 议案名称：关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估 2025
年度日常关联交易发生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,110,780 99.6517 958,369 0.3373 31,100 0.0109
7、 议案名称：关于审议公司 2025 年度与中化财务公司、中化保理开展无追索
权应收账款保理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,558,448 99.8093 498,701 0.1755 43,100 0.0152
8、 议案名称：关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 282,990,089 99.6092 1,066,560 0.3754 43,600 0.0153
9、 议案名称：关于审议续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,091,192,728 99.9505 496,301 0.0454 43,600 0.0041
10、 议案名称：关于审议公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,091,185,228 99.9498 486,101 0.0445 61,300 0.0057
11、 议案名称：关于审议公司 2025 年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,091,208,628 99.9520 491,701 0.0450 32,300 0.0030
12、 议案名称：关于审议公司 2025 年度为子公司及合营或联营公司融资提供
担保计划的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,088,588,970 99.7120 3,098,659 0.2838 45,000 0.0042
13、 议案名称：关于审议公司全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协
议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 283,600,648 99.8241 462,501 0.1628 37,100 0.0131
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于审议公 303,722,938 99.8229 521,301 0.1713 17,300 0.0058
司 2024 年度
利润分配的
议案
6 关于审议确 283,110,780 99.6517