艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2025-026
湖南艾华集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）
艾华集团办公楼三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,374,208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.9100
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事
出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公
司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事7人，出席7人（现场出席 6 人，腾讯会议方式出席 1 人）；
2．公司在任监事3人，出席3人；

3．董事会秘书艾燕出席了会议，所有高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1．议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 259,938,513 99.8326 378,695 0.1454 57,000 0.0220
2．议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 259,894,113 99.8156 423,095 0.1624 57,000 0.0220
3．议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 259,935,213 99.8313 381,995 0.1467 57,000 0.0220
4．议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 259,978,113 99.8478 339,095 0.1302 57,000 0.0220
5．议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 260,022,513 99.8649 294,695 0.1131 57,000 0.0220
6．议案名称：《关于 2024 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 259,976,213 99.8471 367,195 0.1410 30,800 0.0119
议案内容：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股
份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，也不实施资本公
积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例。
7．议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 259,873,913 99.8078 398,395 0.1530 101,900 0.0392
8．议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 259,938,313 99.8325 294,695 0.1131 141,200 0.0544
9．议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 259,761,863 99.7648 489,245 0.1879 123,100 0.0473
10．议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 259,816,263 99.7857 437,845 0.1681 120,100 0.0462
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《2024 年年度报告全文及 2,792,812 88.8155 294,695 9.3717 57,000 1.8128
摘要》
6 《关于 2024 年度利润分配 2,746,512 87.3431 367,195 11.6773 30,800 0.9796
的议案》
7 《关于公司开展外汇套期保 2,644,212 84.0898 398,395 12.6695 101,900 3.2407
值业务的议案》
8 《关于续聘公司 2025 年度 2,708,612 86.1378 294,695 9.3717 141,200 4.4905
审计机构的议案》