包钢股份:包钢股份第七届董事会第三十次会议决议公告

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-039
债券代码：163705 债券简称：20钢联03
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 5 月 13 日以专人
及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 5 月 22 日以通
讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于修订<包钢股份经理层议事规则>的议案》
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）会议审议通过了《关于修订<包钢股份决策事项清单>的议案》
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日