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宁波海运:宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

公告时间:2025-05-22 18:02:00

证券代码:600798 证券简称:宁波海运 公告编号:2025-024
宁波海运股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波海运股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2025 年5 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2025
年 5 月 22 日在公司会议室举行。会议应到董事 11 人,实到董事 11
人,公司 5 名监事和有关高级管理人员列席了会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董军先生主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过了如下议案:
一、补选周浩杰先生为公司副董事长(任期至本届董事会届满);
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、补选孙燕军先生为公司副董事长(任期至本届董事会届满);
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》
调整后的董事会战略委员会组成人员为(按姓氏笔画排列):王端旭独立董事、包新民独立董事、孙燕军董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和董军董事,董军董事任董事会战略委员会主任。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会组成人员的议案》
调整后的董事会审计委员会组成人员为(按姓氏笔画排列):王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和章健董事,包新民独立董事任董事会审计委员会主任。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于调整公司董事会提名委员会组成人员的议案》
调整后的董事会提名委员会组成人员为(按姓氏笔画排列):王端旭独立董事、包新民独立董事、周浩杰董事、郑彭军独立董事、胡正良独立董事和董军董事,胡正良独立董事任董事会提名委员会主任。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
调整后的董事会薪酬与考核委员会组成人员为(按姓氏笔画排
列):王端旭独立董事、包新民独立董事、吴洪波董事、胡正良独立董事和章健董事,王端旭独立董事任董事会薪酬与考核委员会主任。
表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2025年5月23日

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