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禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

公告时间:2025-05-22 17:53:58

证券代码:688320 证券简称:禾川科技 公告编号:2025-037
浙江禾川科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 22 日在会议室召
开第五届董事会第十二次会议。会议由董事长王项彬主持,会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《浙江禾川科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定。
与会董事审议并以记名投票表决方式审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东会的授权,董事会认为公
司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以 2025 年 5 月
22 日为授予日,授予价格为 21.82 元/股,向 118 名激励对象授予 260.23 万股限制性
股票。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《浙江禾
川科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2025-036)。
董事鄢鹏飞与本议案审议事项存在关联关系,进行回避表决。
表决结果:10 名董事同意,占全体非关联董事人数的 100%;0 名弃权,0 名反
对。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

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