洪都航空:江西洪都航空工业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-019
江西洪都航空工业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 527
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,145,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 50.7792
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事曹春先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，王卫华先生、林东先生、刘卓先生、饶国辉先生、康颖蕾女士和罗飞先生（独立董事）因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，嵇学群先生和徐滨先生因公未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 363,841,557 99.9165 250,302 0.0687 53,700 0.0148
2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 363,841,457 99.9164 251,302 0.0690 52,800 0.0146
3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 363,839,054 99.9158 251,902 0.0691 54,603 0.0151
4、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 363,839,557 99.9159 250,502 0.0687 55,500 0.0154
5、议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 363,777,157 99.8988 315,702 0.0866 52,700 0.0146
6、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 363,821,854 99.9111 268,102 0.0736 55,603 0.0153
7、议案名称：关于授权公司管理层办理融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 363,820,754 99.9108 265,802 0.0729 59,003 0.0163
8、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,509,437 98.2801 269,502 1.4309 54,400 0.2890
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 363,775,654 99.8984 315,602 0.0866 54,303 0.0150
(二)累积投票议案表决情况
1、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
序号 表决权的比例（%） 当选
独立董事候
10.01 选人：曹小 359,096,644 98.6134 是
秋先生
独立董事候
10.02 选人：黄华 359,177,411 98.6356 是
生先生
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
5 公司 2024 年度 49,893,8 99.267 315,702 0.628 52,700 0.1049
利润分配方案 63 0 1
关于预计公司
8 2025 年度日常 18,509,4 98.280 269,502 1.430 54,400 0.2890
关联交易的议 37 1 9
案
关于独立董事
10.0 任期届满暨补
0 选独立董事的
议案
10.0 独立董事候选 45,213,3 89.954
1 人：曹小秋先生 50 8
10.0 独立董事候选 45,294,1 90.115
2 人：黄华生先生 17 5

1、本次会议均为普通决议议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8 和议案 10；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8。公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了议案 8 的表决，对应的表决权股份数量为345,312,220 股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：齐曼、王淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日