亚星锚链:亚星锚链2024年年度股东大会法律意见书

关于江苏亚星锚链股份有限公司
2024 年年度股东大会
之
法 律 意 见 书
江苏骥江律师事务所

致：江苏亚星锚链股份有限公司
受江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聘请和江苏骥江律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所刘巧雯律师、黄镜人律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏亚星锚链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序、提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并且基于公司作出如下承诺:所有提供给律师的文件的正本以及经律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、合法、有效的。
现发表法律见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是 2025 年 4 月 25 日公司第六届董事会第六
次会议决议召开的。
2、本次股东大会通知刊登在 2025 年 4 月 29 日的上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》上，通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、股东登记等事项。
3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会的现场会议按照通知，于 2025 年 5 月 22 日上午
10:00在江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事长陶兴先生主持。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的人员
根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月
16 日。有权参加本次股东大会的人员为在 2025 年 5 月 16 日交易完
毕后登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。
参加本次股东大会的股东共计 743 人，代表有表决权的股份389902512 股，占上市公司总股本的 40.6402%。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份371843833股，占上市公司总股份的38.7580%。通过网络投票的股东 727 人，代表股份 18058679 股，占上市公司总股份的 1.8822%。
单独或者合计持有上市公司 5%以下股份以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 734人，代表股份 30127194 股，占上市公司总股份的 3.1402%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 12068515 股，占上市公司总股
份的 1.2580%。通过网络投票的股东 727 人，代表股份 18058679 股，
占上市公司总股份的 1.8822%。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议事项及表决结果
本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，本次股东大会议案不涉及关联股东回避的表决议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。
根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项及表决结果为：
1、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。
表决结果：以 389253060 股同意，508938 股反对，140514 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8334%。
其中：中小投资者表决结果：以 29477742 股同意，508938 股反
对，140514 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.8442%。
2、审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：以 389237560 股同意，491838 股反对，173114 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8294%。
其中：中小投资者表决结果：以 29462242 股同意，491838 股反
对，173114 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7928%。
3、审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：以 389246460 股同意，486838 股反对，169214 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8317%。
其中：中小投资者表决结果：以 29471142 股同意，486838 股反
对，169214 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决
权股份总数的 97.8223%。
4、审议并通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：以 389251660 股同意，487038 股反对，163814 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8330%。
其中：中小投资者表决结果：以 29476342 股同意，487038 反对，
163814 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.8396%。
5、审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》。
表决结果：以 389245360 股同意，509638 股反对，147514 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8314%。
其中：中小投资者表决结果：以 29470042 股同意，509638 股反
对，147514 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.8187%。
6、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
表决结果：以 389195060 股同意，566638 股反对，140814 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8185%。
其中：中小投资者表决结果：以 29419742 股同意，566638 股反
对，140814 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6517%。
7、审议并通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》。
表决结果：以 389183660 股同意，557638 股反对，161214 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8156%。
其中：中小投资者表决结果：以 29408342 股同意，557638 股反
对，161214 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6139%。
8、审议并通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。
表决结果：以 389225760 股同意，518638 股反对，158114 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8264%。
其中：中小投资者表决结果：以 29450442 股同意，518638 股反
对，158114 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7536%。
9、审议并通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：以 389212260 股同意，535038 股反对，155214 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8229%。
其中：中小投资者表决结果：以 29436942 股同意，535038 股反
对，155214 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7088%。
10、审议并通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬的议案》。
表决结果：以 389146160 股同意，624738 股反对，131614 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8060%。
其中：中小投资者表决结果：以 29370842 股同意，624738 股反
对，131614 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4894%。
11、审议并通过了《关于独立董事 2024 年度薪酬的议案》。
表决结果：以 389148260 股同意，623238 股反对，131014 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8065%。
其中：中小投资者表决结果：以 29372942 股同意，623238 股反
对，131014 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.4964%。
12、审议并通过了《关于监事 2024 年度薪酬的议案》。
表决结果：以 389168460 股同意，595938 股反对，138114 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8117%。
其中：中小投资者表决结果：以 29393142 股同意，595938 股反
对，138114 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.5634%。
13、审议并通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：以 377054210 股同意，12633288 股反对，215014 股
弃权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7047%。
其中：中小投资者表决结果：以 17278892 股同意，12633288 股
反对，215014 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 57.3531%。
14、审议并通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
表决结果：以 389230860 股同意，529338 股反对，142314 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8277%。
其中：中小投资者表决结果：以 29455542 股同意，529338 股反
对，142314 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7706%。
15、审议并通过了《关于变更经营范围的议案》。
表决结果：以 389236460 股同意，489038 股反对，177014 股弃
权，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8291%。
其中：中小投资者表决结果：以 29461142 股同意，489038 股反
对，177014 股弃权，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.7892%。
16、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：以 389176760 股同意，494