长城军工:安徽长城军工股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-021
安徽长城军工股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工股份
有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 850
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 462,919,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 63.9190
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长涂荣先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书张兆忠出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：长城军工 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,289,647 99.8639 511,200 0.1104 118,800 0.0257
2、议案名称：长城军工 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,268,647 99.8593 515,200 0.1112 135,800 0.0295
3、议案名称：长城军工 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,285,247 99.8629 515,200 0.1112 119,200 0.0259
4、议案名称：长城军工 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,279,347 99.8616 520,700 0.1124 119,600 0.0260
5、议案名称：长城军工 2024 年度独立董事述职报告—郭志远
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,299,147 99.8659 492,800 0.1064 127,700 0.0277
6、议案名称：长城军工 2024 年度独立董事述职报告—黄正祥
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,290,047 99.8639 492,700 0.1064 136,900 0.0297
7、议案名称：长城军工 2024 年度独立董事述职报告—李勇
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,298,647 99.8658 492,700 0.1064 128,300 0.0278
8、议案名称：关于长城军工 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 460,000,647 99.3694 520,000 0.1123 2,399,000 0.5183
9、议案名称：关于长城军工董事及高管 2024 年度薪酬及考核情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,166,947 99.8374 616,500 0.1331 136,200 0.0295
10、议案名称：关于长城军工监事 2024 年度薪酬及考核情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,177,347 99.8396 529,100 0.1142 213,200 0.0462
11、议案名称：长城军工 2024 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 459,998,647 99.3690 2,794,300 0.6036 126,700 0.0274
12、议案名称：关于长城军工 2025 年度向子公司提供委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 462,240,847 99.8533 536,800 0.1159 142,000 0.0308
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 长城军工 2024 年度财务决算和 35,777,788 98.2418 520,700 1.4297 119,600 0.3285
2025 年度财务预算的报告
8 关于长城军工 2025 年度投资计 33,499,088 91.9847 520,000 1.4278 2,399,000 6.5875
划的议案
9 关于长城军工董事及高管 2024 35,665,388 97.9331 616,500 1.6928 136,200 0.3741
年度薪酬及考核情况的报告
10 关于长城军工监事 2024 年度薪 35,675,788 97.9617 529,100 1.4528 213,200 0.5855
酬及考核情况的报告
11 长城军工 2024 年度利润分配的 33,497,088 91.9792 2,794,300 7.6728 126,700 0.3480
方案
12 关于长城军工 2025 年度向子公 35,739,288 98.1360 536,800 1.4739 142,000 0.3901
司提供委托贷款