有研新材:有研新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

有研新材料股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
二〇二五年五月二十九日

重要内容提示
股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日
股权登记日：2025 年 5 月 20 日
是否提供网络投票：是
本次股东大会审议的议案 1-12 经 2025 年 4 月 29 日公司第九届董事会第十一
次会议和第九届监事会第七次会议审议通过；议案 13-22 经 2024 年 9 月 20
日公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过；会议
决议及有关公告详见 2025 年 4 月 30 日及 2024 年 9 月 21 日的《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本次股东大会通知详见 2025 年 4 月 30 日的《上海证券报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

有研新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层
有研新材大会议室
会议召集人：公司董事会
会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
现场会议主持人：公司董事长
一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公
司董事、监事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。
二、推选计票人、监票人
三、审议议案
依次审议本次股东大会的各项议案：
1、2024 年度董事会工作报告；
2、2024 年度监事会工作报告；
3、2024 年度独立董事述职报告；
4、2024 年年度报告全文及摘要；
5、2024 年度财务决算报告；
6、2025 年度财务预算报告；
7、2025 年度资金预算报告；
8、关于使用自有资金进行投资理财的议案；
9、2024 年度日常关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易情况的议案；

10、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案；
11、2024 年度利润分配预案；
12、2025 年度投资计划；
13、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；
14、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案；
14.01 发行股票的种类和面值
14.02 发行方式和发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 募集资金数量和投向
14.07 限售期
14.08 上市地点
14.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
14.10 本次发行决议的有效期限
15、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案；
16、关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案；
17、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
18、关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案；
19、关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案；
20、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
议案；
21、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案；
22、关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的议案。
四、股东及股东代表现场投票表决
五、监票人宣布现场投票表决结果
六、统计投票结果
七、主持人宣读大会决议
八、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书
十、本次股东大会会议结束
有研新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
有研新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋
予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公
司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、报告期内董事会开展的主要工作
1、董事会、股东大会会议召开情况
报告期内，公司召开股东大会 2 次（其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1
次），审议议案 28 项。召开董事会第 11 次会议，主要审议了公司定期报告、向特定
对象发行 A 股股票的议案、董事会换届选举的议案、2023 年度 ESG 报告、2023 年
度利润分配预案、关联交易、组织绩效考核以及公司《募集资金管理制度》、《独立
董事管理办法》、《合同管理规定》等基本制度修订等 75 项议案。召开审计委员会 8
次，审议议案 16 项；召开提名委员会 2 次，审议议案 3 项；召开薪酬与考核委员会
4 次，审议议案 9 项；战略委员会 2 次，审议议案 2 项；召开独董专门会议 4 次，
审议议案 23 项。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表
决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤
勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，
严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，
为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。公司股东大会采用了现场与网
络投票相结合的方式，切实保障中小投资者的参与权和监督权。
2、董事会对公司股东大会的执行情况
报告期内，公司召开了 2 次股东大会，审议通过《2024 年度财务预算》、《2024
年度资金预算》、《2023 年度利润分配方案》、《关于选举公司董事的议案》以及《关
于选举公司监事的议案》等。董事会按照股东大会决定，执行公司年度财务预决算
方案，完成 2023 年度利润分配方案：以实施利润分配时股权登记日的总股本
红额度 116,824,359.82 元，占可供分配利润的 30.12%。报告期内，公司董事会严格执
行股东大会的决定，有序推进各项决议。
3、公司法人治理情况
报告期内，公司严格落实法人治理各项规则，在公司章程中明确股东大会、党
委会、董事会、监事会及经理层职责，严格按照规则执行“三会”运作，决策程序
清晰，议事规则民主、透明；落实董事会专业委员会、独立董事职责，分工明确，
制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司下属有研亿金、有研稀土、
有研国晶辉三家重要子企业贯彻落实集团《关于进一步深化三项制度改革的指导意
见》，持续加强董事会建设，大力推进配齐建强子公司董事会工作。2024 年，三家
重要子企业董事会人数达到 15 人；年内董事会召开会议 34 次，审议议案 103 项，
扎实推进子公司董事会建设，增强董事会行权履职能力，提升董事会规范运作水平。
为深入贯彻落实国企改革三年行动有关要求，健全市场化经营机制，激发所属公司
领导人员活力动力，公司持续推进领导班子成员任期制和契约化管理工作；深入推
进主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作机制，加强法治建设；公司在
组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建
立了相关制度规范，尤其是内幕信息管理、信息披露管理、短线交易方面给予特别
关注和监督，保障其规范性；公司现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适
应公司现行管理要求和发展需要。
4、加强信息披露和投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》以及公司《信息披露管理办法》相关要求，及时、准确、完整地履行信
息披露义务。公司持续加强信息披露质量，建立多渠道的投资者沟通机制，除日常
投资者交流外，2024 年参与并召开业绩说明会 2 次，召开大型投资者交流会议两次。
其中 2024 年 6 月 13 日，中信证券等近 50 家国内知名券商、机构及个人投资者组成
调研团队走进有研新材德州靶材基地进行了现场调研。丰富的投资者交流方式，提
供投资者深入了解公司的渠道，加强投资者关系维护。公司滚动制定了未来三年分
红规划，实现稳定的业绩分红，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。
5、公司战略规划执行情况

根据公司“十四五”发展规划，重点围绕“电磁光+医”四大战略板块，在各细
分领域保持领先地位，稳步推进集成电路用高纯靶材、高性能稀土磁材、特种红外
光学材料及制品、生物医用材料及医疗器械领域的科技成果转化落地、产业规模扩
大与高端市场开发，产业布局全面落地，产业结构不断优化，公司产业规模、盈利
能力持续增强。报告期内，公司战略规划稳步推进，产品产业布局成效显著。报告
期内，有研新材战略规划稳步推进，产品产业布局成效显著。电板块，靶材扩产项
目昌平生产线有序运转。山东德州项目完成关键工序设备购置，引入自动化设备及
信息化管理系统，搭建起多条自动化生产线，涉及热处理、机加工、清洗等多个工
序，产品生产效率及质量一致性得到显著提高。Cu 系靶材、Ta 靶、Co 靶及阳极等
顺利完成转产，实现 12 英寸高端靶材产能快速提升。磁板块，稀土资源绿色提取分
离技术持续在中国稀土集团、中国北方稀土所属企业广泛推广，并延伸到稀土二次
资源回收领域，相关技术入选国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》
鼓励类、2024 年原材料工业“二十大”先进适用低碳技术，获第二十五届中国专利
金奖，引领行业绿色革命。探索钢用稀土合金领域，与头部钢铁企业签署合作协议，
合作开发钢用稀土合金，已开始初步应用；布局固态电解质用原材料方向，目前处
于研发有一定突破后的小试阶段，同时配合国内外客户进行验证或小批量供货。光
板块，横向积极推广红外硅、金属网栅、高纯锗等新产品销售，抢占市场，逐步形
成利润增长点；纵向推进红外光学产业链向下游延伸，加大光学元件、红外镜头产
品市场营销力度，提升市场占有率。新研制更大变倍比镜头，满足客户多样化需求，
提高公司市场竞争力。医板块，完成涵盖无托槽矫治器的开发及上市销售，产品成
功从固定正畸领域扩展至隐形正畸领域。
6、公司内部控制情况
报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》
等法律法规要求建立了完善的内控管理体系，结合行业特征及企业经营实际，对内
控制度进行持续完善与细化。报告期内公司按计划推进内控各项工作，并重点围绕
内控体系制度健全