广州发展:广州发展集团股份有限公司2024年年度股东大会会议文件

广州发展集团股份有限公司
600098
2024 年年度股东大会
会议文件
二○二五年五月三十日

目 录

会议须知 ...... 3
广州发展 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5议案一：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 .... 7议案二：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 .... 8议案三：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《广州发展集团股份
有限公司 2024 年年度报告摘要》的议案 ...... 11议案四：关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ..... 12
议案五：关于公司董事（非独立董事）2024 年度薪酬方案的议案 ...... 16
议案六：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案 ...... 17
议案七：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 18
议案八：关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案的议案 ...... 19
议案九：关于公司 2025 年度财务预算方案的议案 ...... 20
议案十：关于聘任公司审计机构的议案 ...... 21
2024 年度独立董事述职报告...... 20
会议须知
为维护投资者合法权益，确保广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》和公司《章程》的有关规定，制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、现场会议
1、为保证本次会议的顺利召开，公司投资者关系部负责本次会议的议程安排和会务工作。
2、除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请的相关人员及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
3、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股东身份证及/或公司营业执照、股票账户卡、授权
书等），于 2025 年 5 月 30 日 9:00-9:30 在本次会议召开前办
理现场会议登记手续。
4、参加股东大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其他股东的权利，不应扰乱大会的正常秩序。
5、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人拍照、录音及录像，对干扰会场正常秩序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
6、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请举手示意，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
7、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次
会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其他指定有关人员有权拒绝回答。
8、大会现场投票采用现场记名投票方式。
9、股东提问和问答后，进行投票并宣布投票表决结果，由律师宣读法律意见书。
二、网络投票
网络投票的相关规定详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-029 号）。

广州发展 2024 年年度股东大会会议议程
会议主持人：蔡瑞雄董事长
会议时间：2025 年 5 月 30 日上午 9:30
会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室
议 内 容 文件 主持人或
程 报告人
1. 主持人宣布会议开始 蔡瑞雄董事长
2. 审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2024 年度董事会 议案一 蔡瑞雄董事长
工作报告>的议案》
3. 审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2024 年度监事会 议案二 罗志刚监事会临
工作报告>的议案》 时召集人
审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2024 年年度报告> 吴宏副董事长、总
4. 及<广州发展集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要>的 议案三 经理、董事会秘书
议案》
5. 审议《关于<广州发展集团股份有限公司 2024 年度财务决 议案四 马素英总会计师
算报告>的议案》
6. 审议《关于公司董事（非独立董事）2024 年度薪酬方案的 议案五 刘涛独立董事
议案》
7. 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 议案六 罗志刚监事会临时
召集人
8. 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 议案七
9. 审议《关于授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配方案 议案八 蔡瑞雄董事长
的议案》
10. 审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》 议案九 马素英总会计师
11. 审议《关于聘任公司审计机构的议案》 议案十
12. 2024 年度独立董事述职报告 刘涛独立董事
13. 股东提问时间 蔡瑞雄董事长
14. 股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投票,宣 蔡瑞雄董事长
布休会15分钟
15. 现场计票 罗志刚监事会临
时召集人
16. 宣布现场表决结果 蔡瑞雄董事长
17. 律师宣读法律意见书 广州金鹏律师事

务所律师
18. 宣布现场会议结束 蔡瑞雄董事长
议案一：
关于《广州发展集团股份有限公司 2024 年
度董事会工作报告》的议案
—广州发展集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议案之一
2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件要求及公司《章程》相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉忠实履行各项职责。公司以习近平新时代中国特色主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实党中央决策部署，在“固本、兴新、拓外”上全面发力，以细化精益管理对冲市场下行影响，以深化改革创新增强持续经营能力，以优化市场开拓提升业务发展质效，推动公司经营业绩向高、产业结构向优、规模发展向广、竞争优势向强、机制体制向新、党建效能向好，营业收入、利润总额均保持增长态势，归母净利润连续三年创历史新高，可控电力装机达到1,026
万千瓦。
报告期实现营业总收入 483.28 亿元，同比增长 3.27%；
实现归属于上市公司股东的净利润 17.32 亿元，同比增长5.73%。
详见 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《广
州发展集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
提请公司 2024 年年度股东大会审议。
议案二：
关于《广州发展集团股份有限公司 2024
年度监事会工作报告》的议案
—广州发展集团股份有限公司 2024 年年度股东大会议案之二
一、公司董事会和经营班子按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合公司《章程》的有关规定。公司建立健全了较为完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，在履行职务过程中，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
二、监事会认真检查公司资产、财务状况和会计资料，核查拟提交董事会、股东大会的财务报告，认为公司能严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会主要由独立董事组成，在检查公司财务情况的过程中有效地发挥作用。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
三、本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
四、公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易
价格合理，公司董事会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定，不存在关联董事回避表决情形，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。未发现损害公司利益和小股东利益的情况。
五、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475 号）的核准，公司非公
开发行 817,858,967 股 A 股股票，发行价格为 6.43 元/股，募
集资金总额 5,258,833,157.81 元，扣除各项发行费用人民币20,533,646.19 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
5,238,299,511.62 元。上述募集资金净额已于 2021 年 12 月
16 日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] ZC10485 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行
开立的募集资金专项账户。截至 2024 年 12 月 31