哈空调:哈尔滨空调股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

哈 尔 滨 空 调 股 份 有 限 公 司
2 0 2 4 年 年 度 股 东 大 会 会 议 资 料
目 录

哈尔滨空调股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
议案一：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......3
议案二：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......12
议案三：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度财务决算报告......15
议案四：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要......16
议案五: 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告......17
议案六：哈尔滨空调股份有限公司 2024 年度利润分配预案......18议案七：关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬的提案…19
议案八：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的提案...... 20
议案九：关于增补第九届董事会董事的提案...... 73
听取独立董事 2024 年年度述职报告...... 75
哈尔滨空调股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 30 日 14:00
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 29 日至 2025 年 5 月 30 日
投票时间为：2025 年 5 月 29 日 15：00 至 2025 年 5 月 30 日 15：00
一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。
二、推选监票人：大会设监票人 4 人，其中律师 1 人，监事会推选 1 人，出席会
议股东推选 2 人，监票人监督表决全过程，并在表决统计表上签名。对监票人人选采用鼓掌方式通过。
三、审议会议议案：
1．《2024 年度董事会工作报告》
2．《2024 年度监事会工作报告》
3．《2024 年度财务决算报告》
4．《2024 年年度报告及其摘要》
5．《2024 年度内部控制评价报告》
6．《2024 年度利润分配预案》
7.《关于支付中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报酬的提案》
8．《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的提案》
9.《关于增补第九届董事会董事的提案》
10.听取独立董事 2024 年年度述职报告
四、股东及股东代表现场投票表决。
五、监票人统计现场表决情况并宣读现场表决结果。
六、监票人统计网络投票表决情况并宣读表决结果。
七、主持人宣读本次股东大会决议。
八、律师宣读法律意见书。
九、签署会议文件。
十、主持人宣布会议结束。
议案一
哈尔滨空调股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是中国经济发展新旧动能加速转换的攻坚期。面对全球产业链深度重构、科技创新浪潮迭起、资本市场深化改革的多维变局，哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》等相关规定，始终以高质量发展为核心，紧密围绕国家战略方向，秉持“稳中求进、以进促稳”的经营理念，忠实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实维护公司和股东的权益，确保了董事会科学决策和规范运作，积极稳妥推动公司可持续性发展。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度董事会工作回顾
（一）总体经营情况
2024 年，中国制造业继续向高端化、智能化、绿色化方向发展。制造业与数字经济的融合加速，数字化和智能化发展成为推动工业发展的核心力量。面对行业增速放缓，内外部环境变化、公司坚持稳中求进的总基调，创新驱动发展，加大研发投入，突破关键核心技术，积极运用数字化转型，推动产业升级，通过深化内部管理改革、优化资源配置、提升运营效率等举措，有效增强了公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司全年实现营业收入 140,693.59 万元，较上年减少
1.10%，实现主营业务收入 139,939.43 万元，较上年减少 0.85%，实现归属于上市公司股东的净利润 735.55 万元（上年为 2,133.68 万元）。
公司订货合同总额 102,041.74 万元，较上年下降 28.84%。国内市场订货金额
79,171.78 万元，较上年下降 27.83%，国际市场（出口）订货金额折合人民币约
22,869.96 万元，较上年下降 32.12%；石化空冷产品订货金额 77,417.25 万元 ，较上
年下降 20.69%；电站空冷产品订货金额 24,624.49 万元 ，较上年下降 46.21%。
（二）董事会换届工作
2024 年 8 月 30 日，公司完成了第九届董事会选举换届工作，第九届董事会共选
举董事 9 名，其中 3 名独立董事，并根据相关监管规定及《公司章程》，选举 相关董
事会专门委员会成员。
（三）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了如下议案：
2024 年第一次临时 2024 年 2 月 6 日 1．《关于控股子公司仪征市永辉散热管制造有限
董事会 公司投资新建年产 120 万台套新能源材料及配套
项目的提案》

2. 《关于更换派往哈尔滨工投新材料有限公司董
事、财务负责人的提案》
审议通过了如下议案：
1.《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份
有限公司仪征市支行申请授信业务提供担保的提
2024 年第二次临时 案》
董事会 2024 年 3 月 15 日 2. 《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司
扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
3. 《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司
扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
4《. 关于召开2024年第一次临时股东大会的提案》
2024 年第三次临时 年 月 1 日 审议通过了《关于提名聘任展学峰同志为公司总
董事会 2024 4 经理的提案》
审议通过了如下议案：
1.《关于会计政策变更的提案》
2.《关于计提资产减值准备的提案》
3.《2023 年度利润分配预案》
4.公司 2023 年年度报告全文及摘要
5.《2023 年度财务决算报告》
6.《2023 年度总经理报告》
7.《2023 年度董事会报告》
8.《关于董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的提
案》
9.《独立董事 2023 年度述职报告》
10.《独立董事独立性自查情况报告》
八届十次董事会 2024 年 4 月 7 日 11.《2023 年度内部控制评价报告》
12.《关于聘请 2024 年度审计机构及 2023 年度审
计报酬的提案》
13.《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
14.《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况
评估报告》
15.《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报
告》
16.《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷
款的提案》
17.《关于向东北中小企业融资再担保股份有限公
司黑龙江分公司申请担保并用公司资产为其提供
反担保抵押的提案》

18.《关于向招商银行股份有限公司哈尔滨开发区
支行申请综合授信业务的提案》
19.《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔
滨分行申请综合授信业务的提案》
20.《关于向中信银行哈尔滨中兴支行申请综合授