千金药业:千金药业2024年年度股东大会会议资料

株洲千金药业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月 29 日

目 录

一、2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
二、2024 年年度股东大会会议须知 ...... 4三、各项议案及内容
1.关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案...... 52.关于《公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案······ 15
3.关于《公司 2024 年年度财务决算报告》的议案...... 22
4.关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案...... 27
5.关于公司续聘会计师事务所的议案 ...... 286.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案 ···· 327.关于《公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案······ 33
四、2024 年年度独立董事述职 · ...... 39
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议安排
（一） 现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 9:30
（二） 网络投票时间：2025年5月29日上午9:15-11:30，下午1:00- 3:00。
（三）现场会议地点：株洲千金药业股份有限公司三楼会议室。
（四） 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五） 参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六） 股权登记日：2025 年 5 月 22 日。
二、会议主持：蹇顺董事长
三、现场会议流程
（一） 主持人宣布开会并介绍到会股东情况。
（二）董事会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会会议须知》。
（三） 主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单。
（四） 审议议案
1. 关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
2. 关于《公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《公司 2024 年年度财务决算报告》的议案
4. 关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案

5. 关于公司续聘会计师事务所的议案
6. 关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案
7. 关于《公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案
（五） 主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。
（六） 股东和股东代表对议案进行投票表决
（七） 公司独立董事作 2024 年年度述职
（八） 休会，统计现场投票表决结果
（九） 计票负责人宣布本次股东大会的现场投票结果（总投票结果需要合并当天收市后网络投票结果后得出）
（十） 律师宣读见证意见书
（十一）董事会秘书宣读本次股东大会决议
（十二）主持人宣布大会结束

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2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则主持人有权拒绝其发言要求。
五、大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
六、本次会议共有 7 项议案提交审议，审议的 7 项议案全部宣读
完后股东再统一发表意见。
七、表决票应当由两名股东代表和一名监事及有证券从业资格的律师参加清点。
八、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态，特殊情况请到会场外打电话。
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董事会
2025 年 5 月 29 日
议案 1
关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案
各位股东：
根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，现将经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过的《公司 2024 年年度报告及摘要》议案，提交本次股东大会。
请各位股东审议批准。
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董事会
2025 年 5 月 29 日
附件 1：《株洲千金药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》/《千金药业 2024年年度报告》详见上交所网站\上市公司公告\600479
附件 1
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2024 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至2024年12 月31日，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为230,756,619.25元，累计未分配利润1,229,469,847.51元，其中母公司累计未分配利润593,621,951.34元。
2024年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每10股派现金红利3.6元（含税）。

第二节 公司基本情况
一、公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 千金药业 600479 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱溧 丁四海
联系地址 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号 湖南省株洲市天元区株洲大道
801 号
电话 0731-22496088 0731-22496088
传真 0731-22496088 0731-22496088
电子信箱 624214982@qq.com qjyydb@qjyy.com
二、报告期公司主要业务简介
（一）行业基本情况
2024 版国家医保目录经过调整，新增 91 种药品，同时移除 43
种已被替代或长期停产药品。调整后药品总数达到了 3159 种，包括1765 种西药、1394 种中成药，以及保持不变的 892 种中药饮片。此次调整显著增强了对肿瘤、慢性病、罕见病和儿童用药等关键领域的保障。在 2024 年的医保目录谈判/竞价过程中，共有 117 种非医保药品参与，其中 89 种谈判/竞价成功，成功率达到 76%，价格平均降幅为 63%。
2024 年，医药价格改革成为国家医药改革的核心内容之一。国家医保局在其年度重点工作任务中提出“发挥药品价格治理效能”，并要求推进挂网药品价格专项治理，探索新的药品价格形成机制，加强价格招采信用评价的公开力度。此外，国家医保局发布《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，开始对“四同药品”进行价格治理，目的是消除省际间的价格不公和歧视性高价。“药品比价”功能上线，通过监测和公开零售药店的价格信
息，引导药店主动规范药品价格。
2024 年，国家医保局发布 DRG/DIP 付费 2.0 版分组方案。该方
案特别强调，对于住院时间较长、医疗费用较高、使用新药耗材和新技术、以及重症或多学科联合治疗等不适合按 DRG/DIP 标准支付的病例，医疗机构可以自主申报特例单议。DRG/DIP 付费 2.0 版分组方案还提出了探索除外支付机制，明确指出满足申报要求和条件的创新药品可获得除外支付，在一定程度上为创新药品提供“豁免权”。
国家医保局组织开展第十批次国家组织药品集采，集采累计成功采购 435 种药品。前九批国采降幅基本维持在 50%左右，第十批国采平均降幅达到 70%，最高降幅高达 96%。前九批国采预计总体节约医保基金 1614 亿元。国家医保局重点指导地方开展联盟采购，包括湖北牵头开展中成药集采，山东牵头开展中药饮片集采，河南牵头开展国家组织集采可替代药品采购，以及三明联盟牵头开展肿瘤和呼吸系统疾病用药集采等。
（二）行业发展情况
根据国家统计局发布数据显示，2024 年，全国规模以上医药制造业营收 25298.5 亿元，与同期持平，实现利润总额 3420.7 亿元，同比下降 1.1%，营业成本 14729.6 亿元，同比上升 2.0%。由于原材料成本持续增加，研发投入增加，医药制造业呈现出营收稳定、成本上升以及利润承压的趋势。
根据国家卫生健康委 2024 年 8 月 29 日发布《2023 年我国卫生
健康事业发展统计公报》，2023 年中国的全国卫生总费用初步核算为90575.8 亿元人民币，其中政府卫生支出占比为 26.7%，社会卫生支出占比为 46.0%，个人卫生支出占比为 27.3%。人均卫生总费用为
6425.3 元，卫生总费用占国内生产总值（GDP）的比例为 7.2%。我国卫生总费用规模持续增长，但增速有所放缓。为确保卫生筹资的稳定性和可持续性，迫切需要加快构建以健康为优先发展的政府投入机制，完善社会医疗保险体系，引导资源合理配置，减轻居民就医负担。
（三）行业周期性特点
中成药行业没有明显的周期性特征，是典型的弱周期行业。但由于具体病种的发病率有一定的季节性，导致治疗该病种的药品销售具有一定季节性特点。
（四）公司所处行业地位
公司连续十多年保持口服妇科炎症中成