大连圣亚:2024年年度股东会会议材料

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2024 年年度股东会
会议材料

目 录

一、2024 年年度股东会会议议程......3
二、2024 年年度股东会会议须知......4三、审议议案
1.《公司 2024 年度董事会工作报告》......6
2.《公司 2024 年度监事会工作报告》......10
3.《公司 2024 年年度报告及摘要》......13
4.《公司 2024 年年度利润分配方案》......14
5.《关于 2025 年度融资额度的议案》......15
6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》......16
7.《关于 2025 年度对外担保计划及授权的议案》......17
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30
二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室
三、会议议程：
（一）宣布会议开始
（二）宣布监票人和计票人
（三）审议会议议案
1.《公司 2024 年度董事会工作报告》
2.《公司 2024 年度监事会工作报告》
3.《公司 2024 年年度报告及摘要》
4.《公司 2024 年年度利润分配方案》
5.《关于 2025 年度融资额度的议案》
6.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.《关于 2025 年度对外担保计划及授权的议案》
（四）独立董事述职
（五）股东发言
（六）股东和股东代表现场对议案进行表决
（七）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果
（八）宣布会议表决结果
（九）与会董事、监事、高级管理人员签字
（十）宣布会议结束

大连圣亚旅游控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“大连圣亚”或“公司”）2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统进行，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、凡现场参加会议的股东，请按公司《关于召开 2024 年年度股东会的通知》相关要求进行登记。
三、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。
四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、会议发言安排不超过一小时。股东在会议发言前，请向会议会务组登记，由会务组按报名次序安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的议案，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关责任人有权拒绝回答。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数、姓名、身份证号码。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。
写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2025 年 5 月 28 日
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》及相关制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，保障公司和股东的合法权益。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）董事会工作情况汇报如下：
一、公司 2024 年度经营情况
2024 年，公司坚持稳中求进，聚焦主业，拓展增量业务，实现营业收入 5.05 亿元，较上
年同期增长 7.93%；归属于上市公司股东的净利润-7,018.22 万元，与上年同期相比，出现亏损。
二、董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求。会议具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议议案
1 2024 年 1 月 第八届二十四次 《关于公司高级管理人员年度薪酬方案的议案》
8 日 董事会会议
2024 年 3 月 第八届二十五次 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
2 27 日 董事会会议 《关于签署<和解协议>的议案》
《公司 2023 年度总经理工作报告》
《公司 2023 年度董事会工作报告》
《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》
3 2024 年 4 月 第八届二十六次 《公司 2023 年年度报告及摘要》
22 日 董事会会议
《公司 2024 年第一季度报告》
《公司 2023 年年度利润分配方案》
《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》

序号 召开时间 会议届次 审议议案
《公司 2023 年度内部控制评价报告》
《公司 2023 年度内部控制审计报告》
《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》
《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》
《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》
《关于 2024 年度融资额度的议案》
《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》
《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及
2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
2024 年 6 月 第八届二十七次 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选
4 13 日 董事会会议 人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人
的议案》
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
《关于选举公司董事长的议案》
《关于选举公司副董事长的议案》
《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议
5 2024 年 7 月 第九届一次董事 案》
1 日 会会议
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
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