白云山:2024年年度股东大会会议资料

广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月 3 日

目 录

一、会议须知......3
二、会议议程......5
三、会议议案......7

广州白云山医药集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“广药白云山”、“本公司”、“公司”）全体股东的合法权益，确保本公司2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“年度股东大会”）正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，特制订本须知。
一、本次股东大会由董事会依法负责筹备、召集及召开各项工作。
二、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，依照所持有的股份份额行使表决权。但不得侵犯其他股东的权益，并认真履行法定义务。
三、股东及股东代表参加本次股东大会应遵守《股东大会议事规则》，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。
五、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益
的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会会议采取网络投票（适用于A股市场）与现场投票相结合的方式进行。现场出席本次股东大会的股东及股东代表对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决，对于非累计投票议案，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认、未签名的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果视为“弃权”。对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员，以便及时统计表决结果。
七、本次股东大会共有 13 项议案，均为普通决议议案，按出席本
次股东大会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的过半数以上同意即为通过；对中小投资者单独计票的议案有 6 项。
八、本次股东大会所审议的议案，现场会议表决投票结果将在监票员和见证人员的监督下进行统计。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
九、其他事项
预计本次股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。参加本次股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
广州白云山医药集团股份有限公司
2025 年 6 月 3 日
广州白云山医药集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时 间：2025 年 6 月 3 日（星期二）上午 10:00
地 点：广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室
出席人员：本公司股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书
列席人员：本公司其他中高管人员、会计师及律师
第 一 项：与会人员签到；
第 二 项：主持人宣布会议出席与列席情况；
第 三 项：主持人宣布股东大会开始；
序号 议案名称 决议类型
非累积投票议案
1 本公司 2024 年年度报告及其摘要 普通决议
2 本公司 2024 年度董事会报告 普通决议
3 本公司 2024 年度监事会报告 普通决议
4 本公司 2024 年年度财务报告 普通决议
5 本公司 2024 年度审计报告 普通决议
6 本公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的 普通决议
议案
7 本公司 2025 年年度经营目标及年度预算计划 普通决议
8.00 关于本公司第九届董事会董事 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.01 关于董事长李小军先生 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.02 关于副董事长杨军先生 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.03 关于副董事长程宁女士 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.04 关于执行董事黎洪先生 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.05 关于原执行董事刘菊妍女士 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.06 关于原执行董事吴长海先生 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.07 关于独立非执行董事陈亚进先生 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.08 关于独立非执行董事黄民先生 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.09 关于独立非执行董事黄龙德先生 2025 年度薪酬的议案 普通决议
8.10 关于独立非执行董事孙宝清女士 2025 年度薪酬的议案 普通决议

序号 议案名称 决议类型
9.00 关于本公司第九届监事会监事 2025 年度薪酬的议案 普通决议
9.01 关于监事会主席刘漤女士 2025 年度薪酬的议案 普通决议
9.02 关于监事程金元先生 2025 年度薪酬的议案 普通决议
9.03 关于监事简惠东先生 2025 年度薪酬的议案 普通决议
10 关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 普通决议
11 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年 普通决议
年度财务审计机构的议案
12 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2025 年 普通决议
内控审计机构的议案
累积投票议案
13.00 关于选举董事的议案 普通决议
13.01 关于补选程洪进先生为本公司第九届董事会执行董事并建议 普通决议
其 2025 年度薪酬的议案
13.02 关于补选唐和平先生为本公司第九届董事会执行董事并建议 普通决议
其 2025 年度薪酬的议案
第 四 项：出席会议股东及股东代表就以上议案进行投票；
第 五 项：监票员、律师及工作人员进行现场计票；
第 六 项：主持人宣布休会，统计网络投票结果；
第 七 项：网络投票结果产生，宣布本次股东大会现场投票和网络投
票合并后的表决结果，发布本次股东大会决议公告。
广州白云山医药集团股份有限公司
2025 年 6 月 3 日
以普通决议案审议
议案一：
广州白云山医药集团股份有限公司
2024 年年度报告及其摘要
公司股东：
本公司2024年年度报告及其摘要已经本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合证券交易所网站（www.hkex.com.hk）上披露的 2024 年年度报告及其摘要。
以上议案，请各位股东审议。
广州白云山医药集团股份有限公司
2025 年 6 月 3 日
以普通决议案审议
议案二：
广州白云山医药集团股份有限公司
2024 年度董事会报告
公司股东：
2024 年，广药白云山董事会严格按照《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，积极履职，有效地发挥了董事会的作用。公司积极应对不利因素影响，推进各项工作顺利进行。
2024 年，本公司及附属企业（合称“本集团”）在公司董事会的
带领下，按照年初制订的工作计划，扎实推进各项工作，推进数字经济与医药健康产业的融合发展，推动业务的持续发展。2024 年度，本集团实现营业收入 749.93 亿元（人民币，下同），同比减少 0.69%；利润总额为 36.08 亿元，同比减少 29.41%；归属于本公司股东的净利
润为 28.35 亿元，同比减少 30.09%。与 2023 年度相比，本集团经营业
绩同比下降的主要原因是：（1）2024 年，受有效需求不足、行业加速变革、行业政策变化及市场竞争激烈等因素持续影响，本集团主要业务板块的经营业绩同比下滑；（2）2024 年，根据《企业会计准则》的相关规定，本公司对一心堂药业集团股份有限公司长期股权投资计提资产减值准备 3.86 亿元，从而减少本年度利润总额。
现将 2024 年公司董事会开展的工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作开展情况

2024 年，公司董事会根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行董事会职能，切实有效地执行了各项决议，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作：
（一）认真履行董事会工作职责，确保董事会依法合规运作
2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》等各项内部规章管理制度的要求，积极履行董事的各项职责。
2024 年，董事会依法召集股东大会 5 次，审议议案 32 项；召开董
事会及其辖下专门委员会会议 21 次，审议议案 74 项，其中董事会会
议 11 次，审议议案 47 项，董事会辖下专门委员会会议 10 次，审议议
案 27 项；召开独立董事专门会会议 4 次，审议议案 5 项。各次会议的