德才股份:德才股份2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605287 证券简称：德才股份
德才装饰股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案...... 8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 19
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 23
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案...... 24
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案...... 30
议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案...... 31
议案七：关于续聘会计师事务所的议案......33
议案八：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案...... 34
议案九：关于预计 2025 年度对外担保额度的议案...... 37
议案十：关于申请银行授信额度的议案......38
议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案......39
议案十二：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......40
议案十三：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案......42
议案十四：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......43
议案十五：关于修订公司部分制度的议案......44
议案十六：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案...... 45
议案十七：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案......46
德才装饰股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《德才装饰股份有限公司章程》和《德才装饰股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券部严格按照程序安排会务工作。
二、出席股东大会的股东及股东代表（以下统称“股东”）须是已登记股东（登记
方式详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《德才装饰股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》），并在会议召开前30 分钟到达会议现场，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、持股凭证、身份证、加盖公章的营业执照等法人单位证明、其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。
五、在大会主持人宣读现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止签到登记。迟到股东人数、股权额不计入表决数。
六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
七、股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开前两个工作日，向公司证券部登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。
股东发言前应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东发言或提问应围绕本次股东大会的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、对股东提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或指定的相关人员有权拒绝回答。
九、股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统（通过指定交易的证券公司交易终端）及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同时，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十二、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。

德才装饰股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）09:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票
时间为 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 5 月 29 日 9:15-15:00。
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长叶德才先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东登记并领取会议资料；
二、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表所持有的表决权数量；
三、推选监票人和计票人；
四、与会股东审议并讨论下列议案（含股东及股东代表发言提问环节）：
1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
4.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；

8.《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
9.《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》；
10.《关于申请银行授信额度的议案》；
11.《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
12.《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
13.《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》；
14.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
15.《关于修订公司部分制度的议案》；
16.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
16.01 叶德才先生；
16.02 叶禾女士；
16.03 王文静女士；
16.04 张琨先生；
16.05 桓朝光先生；
17.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
17.01 单波先生；
17.02 刘勇先生；
17.03 郑伟先生。
五、股东及股东代表对议案进行投票表决；
六、统计现场会议表决结果；
七、监票人宣读现场表决结果；
八、休会，等待网络投票结果；
九、汇总现场投票和网络投票的表决结果；
十、律师宣读见证意见；
十一、主持人宣读股东大会决议，出席、列席股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署会议决议等文件；
十二、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧跟政策方向与行业趋势，积极服务“城市更新”国家重大战略，延续业务结构战略调整，持续深耕“城市更新”与“城市配套”领域，重点聚焦“三大工程”建设，相关领域新签项目金额保持增长。同时，公司苦练内功，潜心经营，多措并举筑牢经营安全防线，推动公司可持续高质量发展。具体实现的经营情况如下：
2024 年度，公司实现营业收入为 413,384.46 万元，同比下降 32.26%；实现净利润
-28,056.44 万元，同比下降 267.93%。截至 2024 年末，公司总资产为 1,128,124.58 万
元，较年初下降 3.68%，归属于上市公司股东的所有者权益为 153,928.44 万元,较年初下降 17.61%。
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
1、审议通过《关于变更总经理及
第四届董事会第十
1 2024/3/1 法定代表人的议案》
七次会议
2、审议通过《关于以集中竞价交