菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

北京菜市口百货股份有限公司2024 年年度股东大会会议资料
股票代码：605599
二〇二五年五月二十八日

北京菜市口百货股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知，请全体参会人员共同遵守。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东、股东代表的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时抵达会场签到并参加会议。会议谢绝录音录像。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资
者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
三、出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前 30 分钟到达
会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入场。

四、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。
五、对于所有已列入本次会议议程的议案，参会股东和股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
六、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各项议案进行审议，随后由股东针对本次会议审议议案进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
七、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在股东大会召开前两个工作日，向公司证券事务部登记（联系方式：010-83520088-638；cb_investors@bjcaibai.com.cn）。股东在会议现场要求发言的，应在会议开始前 30 分钟至会议签到处填写《发言登记表》，以书面方式提交发言或质询的问题。每一股东发言时，应首先向大会报告姓名或代表的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。股东发言及回答股东质询环节，时间合计一般不超过 30分钟。
八、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表
示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、合并统计现场和网络投票结果后，宣布会议表决结果，并由律师宣读法律意见书。
十一、本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代表的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

北京菜市口百货股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 28 日
9:15-15:00。
会议地点：公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街 306 号）会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长谢华萍
会议议程：
一、现场参会人员签到
二、主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
三、推选监票人、计票人
四、审议下列议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
4 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

5 关于公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预
算报告》的议案
6 关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案
7 关于公司《2024 年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
五、听取公司《2024 年度独立董事述职报告》
六、股东对会议议案发言提问，现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、计票、监票，统计现场表决结果
九、监票人代表宣布现场会议表决结果
十、休会并合并统计现场和网络投票结果
十一、宣布会议表决结果
十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
十三、主持人宣布会议结束

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024年度，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司2024年度各项工作目标的顺利实现。公司董事会现就相关工作情况拟定了公司《2024年度董事会工作报告》，具体内容请详见本议案附件。
本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，现提交股东大会审议。
附件：《2024年度董事会工作报告》
附件：
北京菜市口百货股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
2024 年，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京菜市口百货股份有限公司章程》等相关规定，在全体股东的大力支持下，切实履行股东大会所赋予的董事会职权，推进股东大会各项决议的有效实施，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营管理工作开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年是全行业机遇与挑战并存的一年，是公司乘势而上、砥砺前行的重要一年。公司顺应市场趋势，坚持以消费者需求为导向，优化经营管理，在复杂多变的市场环境中，保持高质量发展态势，销售业绩实现新突破。全年实现营业收入 202.33 亿元，同比增长 22.24%；
实现归母净利润 7.19 亿元，同比增长 1.73%。截至 2024 年末，公司
总资产为 71.56 亿元，较上年末增长 12.59%，归属于上市股东的净资产为 39.83 亿元，较上年末增长 5.24%。
二、董事会及专门委员会履职情况
（一）董事履职情况

2024 年公司全体董事均按照相关规定出席董事会，并对董事会议案进行了认真审议。公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、独立的履行职责，就董事会审议事项提出了积极的建议，并通过出席专门委员会、独立董事专门会议等多种方式认真履职。
（二）董事会召开会议情况
2024 年董事会共召开 6 次会议，共审议通过了议案 54 项。全体
董事均依法合规、勤勉尽责地履行各项职责，以维护公司和股东，特别是中小股东利益为出发点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大事项作出决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规及规范性文件的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，公司董事会运作规范，会议的召集、召开符合相关法律法规和有关规定，决策过程科学民主，决策程序合法合规，各项决议公告均已及时在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站公告。
（三）董事会执行股东大会决议情况
2024 年，公司董事会共提议召开 4 次股东大会，审议通过议案
26 项。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，股东大会的召集、召开合规有序，确保股东能够依法行使职权。董事会严格执行和落实了报告期内历次股东大会的决议，有效维护了股东和公司的合法权益，有效促进了公司长期、稳健、可持续发展。

（四）董事会专门委员会规范运作情况
公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及议事规则的有关规定开展相关工作及履行职责。2024年，公司召开审计委员会会议 6 次，提名与薪酬考核委员会会议 3 次。各专门委员会成员积极履职，结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观审慎的判断，为董事会的科学高效决策提供了有力支持，为进一步提高董事会的决策效率和水平发挥了积极作用。
（五）董事会及专门委员会成员变动情况
2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，选举谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李沄沚先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事，选举李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。同日下午，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，选举谢华萍女士为公司第八届董事会董事长；选举谢华萍女士为第八届董事会战略发展委员会召集人，宁才刚先生、王薇女士、贾强先生、李沄沚先生为第八届董事会战略发展委员会委员；选举李燕女士为第八届董事会审计委员会召集人，胡显发先生、张山树先生为第八届董事会审计委员会委员；选举胡显发
先生为第八届董事会提名与薪酬考核委员会召集人，王薇女士、刘伟先生为第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
因退休原因，2024 年 11 月董事会换届后赵志良先生不再担任公
司董事长及董事会战略发展委员会召集人，王春利女士不再担任公司董事、总经理及董事会战略发展委员会委员。因任职已满六年，2024年 11 月董事会换届后周晓鹏先生不再担任公司独立董事及董事会提名与薪酬考核委员会召集人、战略发展委员会委员，张大鸣先生不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。
三、信息披露情况
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，在规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露了各项公告及相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能够客观的反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的真实性、准确性和完整性。报告期内共披露临时公告 45份，定期报告 4 份。公司荣获中国证券报“第二十六届上市