依顿电子:2024年年度股东大会会议资料

广东依顿电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
证券代码 603328
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会须知...... 3
2024 年年度股东大会议程...... 4
议案一 审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...... 6
议案二 审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 ...... 15
议案三 审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》...... 19
议案四 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 ...... 25
议案五 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 ...... 26
议案六 审议《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》 ...... 27
议案七 审议《关于确认 2024 年董事薪酬（津贴）及拟定 2025 年董事薪酬（津
贴）方案的议案》 ...... 29
议案八 审议《关于确认 2024 年监事薪酬（津贴）及拟定 2025 年监事薪酬（津
贴）方案的议案》 ...... 31议案九 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
...... 33
广东依顿电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的顺利召开，根据《广东依顿电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东依顿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会只接受具有股东或股东代表身份的人员发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。股东要求在股东大会上发言的，应在会议登记日向公司登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。
六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证并出具法律意见。

广东依顿电子科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间
（一）现场会议时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分
（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
（三）网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2025 年 5 月 29 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 29 日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
中山市三角镇高平工业区 88 号会议室
三、会议召集人
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长张邯先生
五、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议议程
（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股权登记日的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。
（二）与会人员签到。
（三）董事长宣布会议开始。
（四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员等。
（五）推选现场表决的计票人两名、监票人两名。
（六）董事长提请股东审议、听取以下议案：

序号 议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6 《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》
7 《关于确认 2024 年董事薪酬（津贴）及拟定 2025 年董事薪酬
（津贴）方案的议案》
8 《关于确认 2024 年监事薪酬（津贴）及拟定 2025 年监事薪酬
（津贴）方案的议案》
9 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
独立董事分别汇报《2024 年度独立董事述职报告》
（七）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。
（八）计票人、监票人统计现场表决结果。
（九）休会统计表决情况。
（十）董事长宣读本次股东大会决议。
（十一）见证律师宣读法律意见。
（十二）与会董事及相关人员签署会议文件。
（十三）主持人宣布本次股东大会结束。
议案一
审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
公司董事会根据 2024 年度经营决策工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定了公司《2024 年度董事会工作报告》。
报告已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过。请
各位股东及股东代表审议。
2024 年，公司董事会认真执行《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，不断提升公司治理水平，科学决策，积极推动各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定的发展，有效地维护了全体股东及公司的合法权益，较好地完成了年度经营目标任务。现将董事会 2024 年度工作开展情况和 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年公司经营情况
2024 年，受益于智能驾驶等人工智能（AI）技术应用需求增长的强劲推动和下游应用市场的逐渐恢复，行业整体呈现复苏态势。公司坚定执行既定的发展战略，继续围绕“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营总方针，进一步聚焦汽车电子核心主业，努力提升计算与通信等重点领域业务，通过全力开拓国内外市场、强化科技创新能力、加速产能释放、深化组织变革、加强文化建设、完善治理结构等措施，实现了营业收入与净利润的双增长。2024 年实现营业收
入 35.06 亿元，比上年同期增长 10.36%；归属于上市公司股东的净利润 4.37 亿
元，比上年同期增长 23.20%。
报告期内，主要经营工作开展情况如下：
（一）深耕行业头部客户，提升市场份额
公司始终秉持着“以客户为中心”的营销理念，坚定实施大客户战略，深度
挖掘客户需求，致力于为客户提供更优质的产品与服务，进一步增强了客户粘性，拓展了合作领域。报告期内，公司紧抓智能驾驶等新兴机遇，实现关键业务突破，在顺利完成比亚迪、延锋、零跑汽车等头部新能源客户的规模化量产交付基础上，同时通过实施大客户份额提升计划、优化营销激励机制等组合策略，成功加深了大陆汽车（Continental）、法雷奥（Valeo）、捷普（Jabil）、斯坦雷（Stanley）、纬湃科技等战略合作伙伴的合作深度，提升了既有业务的市场份额；在新客户开发方面也卓有成效，开启了与斯特兰蒂斯（Stellantis）、麦格纳（Magna）、赛力斯、经纬恒润、弗迪电池、青山工业、禾赛科技等多家国内外优秀企业的合作，将为公司未来发展带来增量市场空间。为了更好地服务客户，公司在报告期内新建多个国内外办事处，实现国内外业务同频布局，有效延伸销售触角，全方位提升了市场覆盖范围与影响力。
（二）强化创新驱动，实现产品技术新突破
在“车载电子、HDI、高多层、厚铜能源、埋入式金属基”的核心研发战略引领下，公司持续在产品打造和技术创新上加大研发投入，其中研发投入占营业收入的比重由 3.97%提升至 4.28%，研发费用同比增长 18.98%；同时，公司持续深化产品线改革，按应用领域进行产品的全生命周期管理，大大激发了研发体系活力，显著提升了产品和技术更新迭代能力：6OZ 厚铜技术能力、HDI 工艺 X 型孔和深微孔技术能力、散热技术中埋入式金属基工艺能力等技术能力得到进一步的突破；77GHz 毫米波雷达产品、激光雷达半挠产品、Miniled 直显产品、凸台铜基板 LED 汽车大灯、半挠性线控底盘产品、埋铜块车灯产品等重点产品得到持续升级迭代。通过持续投入和创新，公司研发能力不断提升，进一步提高了公司的核心竞争力。
（三）全面推进智能制造转型，铸就质量管控行业标杆
2024 年，公司积极响应“推进新型工业化”号召，全面推进生产制造数字化、智能化转型。公司实现了 SAP-ERP 系统的顺利上线及制造执行系统（MES）的高效运行，逐步推进了第二事业部智能制造样板工厂建设，进一步建立了生产计划、工艺管控、质量追溯的全流程数字化管理机制，为新质生产力的发展奠定了坚实基础；同时，持续加大生产制造环节的信息化投入，加强了生产环节的精细化管理，引进自动化水平较高的制造设备，推进产能提升及技术改造，进一步
强化了质量管控措施。报告期内，公司持续推进 HDI 专线建设，高端产品产能逐步释放。
（四）加速产能全球化布局，稳步推进泰国生产基地建设
为更好满足公司全球化业务布局的发展需要，公司决定在泰国投资新建印制电路板生产基地。报告期内，公司已按计划完成了泰国公司设立、境外投资备案、土地购买协议签署以及注册资本变更等事项，并于 2024 年年底有序地完成了泰国工厂精密电路板智造项目（一期）的开工奠基，泰国工厂将引进先进的生产设备与技术，打造绿色环保、智能化、信息化的生产线，确保产品质量达到先进水平。泰国生产基地的建立，将进一步增加公司海外供货能力，更好地满足国际头部客户的需求。
（五）对标标杆企业，持续推进提质增效工作
2024 年，公司遵循“不牺牲客户品质、不降低员工利益”的核心理念，树立综合成本观念，兼顾短期利益和长期利益，对标标杆企业，全员、全过程、全方位地开展增效降本工作，尤其在采购、生产制造、财务管控等方面增效降本效果较好。
（六）强化企业文化建设，践行社会责任